徐家汇(002561):第八届董事会第十八次会议决议
上海徐家汇商城股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2025年9月23日下午以通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知已于2025年9月19日以邮件和微信方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长韩军先生主持，公司全体监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议就提交的议案形成以下决议： 1、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，本议案尚需提交股东会审议 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 同意公司根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《深圳证券交易所2025 1 —— 股票上市规则》（ 年修订）、《深圳证券交易所自律监管指引第 号 主板上市公司规范运作》（2025年修订）等法律、法规及规范性文件规定，对《关联交易决策制度》进行修订。 修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司关联交易决策制度》详见公司指定2、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东会审议 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 同意公司根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、中国证券监督委员会《上市公司募集资金监管规则》（2025年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）及《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2025年修订）等法律、法规及规范性文件规定，对《募集资金管理制度》进行修订。 修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司募集资金管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 3、审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司董事会提请于2025年10月10日召开公司2025年第二次临时股东会。 《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 上海徐家汇商城股份有限公司董事会 二〇二五年九月二十四日 中财网
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