微导纳米(688147):江苏微导纳米科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议
转债代码：118058 转债简称：微导转债 江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、会议召开情况 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2025年9月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长王磊先生主持。本次会议通知于2025年9月19日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为了更进一步健全完善公司长效激励与约束机制，不断吸引和留住优秀人才，充分调动核心团队的积极性、创造性，增强归属感、获得感和责任心，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密结合在一起，使各方共同关注公司的长远可持续发展，确保公司远期发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司按照激励与约束对等的原则，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施2025年限制性股票激励计划。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 公司董事会薪酬与考核委员会已经审议通过了本议案。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏微导纳米科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及《江苏微导纳米科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-065）。 德恒上海律师事务所就该事项出具了《德恒上海律师事务所关于江苏微导纳米科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）的法律意见》，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司对本计划的可行性、是否有利于公司持续发展、是否损害股东利益等出具了核查意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （二）审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据有关法律法规以及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 公司董事会薪酬与考核委员会已经审议通过了本议案。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏微导纳米科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 （三）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》 为了具体实施公司2025年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理包括但不限于以下公司2025年限制性股票激励计划的有关事项：1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日； （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整； （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整； （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》； （5）授权董事会在限制性股票授予前，将因激励对象离职或因个人原因自愿放弃的限制性股票份额调整至预留部分或在激励对象之间进行分配或直接调减； （6）授权董事会决定激励对象是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；（7）授权董事会办理激励对象归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提交归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等； （8）授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票作废失效处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划等；（9）授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜； （10）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议； （11）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准； （12）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。 2、提请公司股东大会授权董事会就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。 3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。 4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。 5、上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会审议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 （四）审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》鉴于公司董事会成员调整，为保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》相关规定，经公司控股股东西藏万海盈创业投资合伙企业（有限合伙）提名，公司第二届董事会提名委员会资格审查同意，董事会同意提名宫晨瑜为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 公司董事会提名委员会已经审议通过了本议案。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏微导纳米科技股份有限公司关于补选公司第二届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-066）。 （五）审议通过了《关于续签物业服务协议书暨关联交易的议案》 根据生产经营需要，公司拟与关联方无锡君华物业管理有限公司续签物业服务协议书，物业管理面积为82,208.54平方米（以房产证所标明的建筑面积为准），年物业服务费约为574.14万元，其他有偿服务费用根据双方约定的标准按实结算。本次与无锡君华物业管理有限公司续签的物业服务协议书尚在公司2025年第一次临时股东大会审议批准的关联交易事项及额度范围内，无需提交股东大会。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事王磊、倪亚兰对该议案进行了回避表决。 公司独立董事已召开独立董事专门会议对本议案进行审议并发表了同意意见；公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏微导纳米科技股份有限公司关于续签物业服务协议书暨关联交易的公告》（公告编号：2025-067）。 （六）审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知的议案》公司董事会同意于2025年10月14日在江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室采取现场和网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东大会。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏微导纳米科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-068）。 特此公告。 江苏微导纳米科技股份有限公司董事会 2025年9月24日 中财网
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