汇洲智能(002122):2025年第一次临时股东大会决议
汇洲智能技术集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1 、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年9月23日（星期二）14:45 2 2025 9 23 （）网络投票时间： 年月 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月23日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年9月23日9:15-15:00期间的任意时间。 （二）会议召开地点 北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院（北京现代荣华汽车北侧红色大门）（三）召开方式 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 （四）召集人 本次股东大会由公司董事会召集 （五）会议主持人 副董事长吴昌霞先生主持本次会议。 （六）合法有效性 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东973人，代表股份460,091,580股，占公司有表决权股份总数的22.9873％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,778,600股，占公司有表决权股份总数的0.0889％；通过网络投票的股东970人，代表股份458,312,980股，占公司有表决权股份总数的22.8985％。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东968人，代表股份15,445,311股，占公司有表决权股份总数的0.7717％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的中小股东967人，代表股份15,444,311股，占公司有表决权股份总数的0.7716％。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士以现场方式出席了本次股东大会。 三、提案审议表决情况 与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下决议： 1.00关于下属公司之间提供担保的议案 （1）总表决情况：同意454,008,089股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6778％；反对5,458,391股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1864％；弃权625,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1359％。 （2）中小股东总表决情况：同意9,361,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.6127％；反对5,458,391股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.3401％；弃权625,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0472％。 （3）表决结果：通过 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京植德律师事务所 2、律师姓名：罗寒、张雨晨 3、法律意见书的结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 五、备查文件 1、汇洲智能技术集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；2、北京植德律师事务所关于汇洲智能技术集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。 汇洲智能技术集团股份有限公司董事会 2025年9月24日 中财网
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