盛通股份(002599):2025年第二次临时股东大会会议决议
北京盛通印刷股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、公司2025年第二次临时股东大会于2025年9月23日下午14:30在北京市经济技术开发区经海三路18号北京盛通印刷股份有限公司五楼会议室召开。本次股东大会召集人为董事会，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。会议主持人为董事长贾春琳先生，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 2、股东出席总体情况： 通过现场和网络投票的股东410人，代表股份161,043,162股，占公司有表决权股份总数的30.2326％。 其中：通过现场投票的股东7人，代表股份158,519,569股，占公司有表决权股份总数的29.7589％。 通过网络投票的股东403人，代表股份2,523,593股，占公司有表决权股份总数的0.4738％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东406人，代表股份2,523,893股，占公司有表决权股份总数的0.4738％。 其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份300股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。 股份总数的0.4738％。 3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以现场和线上方式参加本次股东大会。现场出席本次会议的人员有：董事长贾春琳，副董事长、总经理栗延秋，董事、副总经理唐正军，董事、副总经理、董事会秘书肖薇，监事王莎莎，见证律师宋雯、蔡畅；线上出席本次会议的有：董事汤武，董事、财务总监许菊平，独立董事敖然、樊小刚、杨剑萍，监事殷庆允、刘万坤，副总经理贾曦。 二、议案审议情况 本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下： 提案1.00《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 总表决情况： 同意160,152,759股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4471％；反对728,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4522％；弃权162,103股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1007％。 中小股东总表决情况： 同意1,633,490股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.7210％；反对728,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.8562％；弃权162,103股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4227％。 该议案为特别议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 表决结果为通过。 提案2.00逐项审议《关于修订公司相关治理制度的议案》 子议案2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意160,171,259股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4586％；反对718,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4464％；弃权153,003股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东会有效表决中小股东总表决情况： 同意1,651,990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.4540％；反对718,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.4838％；弃权153,003股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0622％。 该议案为特别议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 表决结果为通过。 子议案2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意160,167,759股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4564％；反对716,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4452％；弃权158,503股（其中，因未投票默认弃权9,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0984％。 中小股东总表决情况： 同意1,648,490股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.3154％；反对716,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.4045％；弃权158,503股（其中，因未投票默认弃权9,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2801％。 该议案为特别议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 表决结果为通过。 子议案2.03《关于废止<监事会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意160,143,359股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4413％；反对731,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4544％；弃权168,003股（其中，因未投票默认弃权7,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1043％。 中小股东总表决情况： 28.9949％；弃权168,003股（其中，因未投票默认弃权7,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6565％。 该议案为特别议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 表决结果为通过。 子议案2.04《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 总表决情况： 同意160,145,759股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4428％；反对712,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4421％；弃权185,403股（其中，因未投票默认弃权14,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1151％。 中小股东总表决情况： 同意1,626,490股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.4437％；反对712,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.2104％；弃权185,403股（其中，因未投票默认弃权14,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3459％。 该议案为普通议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 表决结果为通过。 子议案2.05《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况： 同意160,063,959股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3920％；反对804,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4995％；弃权174,803股（其中，因未投票默认弃权12,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1085％。 中小股东总表决情况： 同意1,544,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.2027％；反对804,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.8714％；弃权174,803股（其中，因未投票默认弃权12,900股），占出席本表决权的二分之一以上通过。 表决结果为通过。 子议案2.06《关于废止并重新制定<募集资金管理制度>的议案》 总表决情况： 同意159,999,859股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3522％；反对896,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5565％；弃权147,103股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0913％。 中小股东总表决情况： 同意1,480,590股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.6629％；反对896,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.5086％；弃权147,103股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8284％。 该议案为普通议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 表决结果为通过。 子议案2.07《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 总表决情况： 同意160,185,259股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4673％；反对696,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4326％；弃权161,303股（其中，因未投票默认弃权14,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1002％。 中小股东总表决情况： 同意1,665,990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.0087％；反对696,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.6002％；弃权161,303股（其中，因未投票默认弃权14,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3910％。 该议案为普通议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 1、律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所； 2、见证律师：宋雯、蔡畅； 3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《北京盛通印刷股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议决议》；2、《国浩律师（天津）事务所关于北京盛通印刷股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》。 特此公告。 北京盛通印刷股份有限公司董事会 2025年9月24日 中财网
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