利欧股份(002131):2025年第一次临时股东大会决议

时间：2025年09月23日 19:01:19 中财网

原标题:利欧股份:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2025-057
利欧集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会于2025年9月8日以公告形式发出通知，本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

现场会议于2025年9月23日下午15：00在浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室召开，网络投票时间为2025年9月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

本次会议由董事会召集，由董事长王相荣先生主持会议。公司董事、监事、高级管理人员通过现场或视频方式出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所盛敏律师、商思琪律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人6,273名，代表有表决权股份
1,326,980,590股，占公司股本总额的19.5957%。其中，参加现场股东大会的股东及股东代理人8名，代表有表决权股份1,164,204,831股，占公司股本总额的17.1920%；参加网络投票的股东的人数为6,265名，代表有表决权股份162,775,759股，占公司股本总额的2.4037%。通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数为6,267名，代表有表决权股份171,864,483股，占公司股本总额的2.5380%。

三、会议表决情况
会议以记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
表决情况：同意1,322,638,723股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6728%；反对2,231,503股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1682%；弃权2,110,364股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1590%。

其中中小股东的表决情况为：
同意167,522,616股，占出席会议中小股东所持股份的97.4737%；反对2,231,503股，占出席会议中小股东所持股份的1.2984%；弃权2,110,364股，占出席会议中小股东所持股份的1.2279%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、逐项审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
2.01上市地点
表决情况：同意1,322,176,884股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6380%；反对2,170,703股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1636%；弃权2,633,003股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1984%。

其中中小股东的表决情况为：
同意167,060,777股，占出席会议中小股东所持股份的97.2049%；反对2,170,703股，占出席会议中小股东所持股份的1.2630%；弃权2,633,003股，占出席会议中小股东所持股份的1.5320%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.02发行股票的种类和面值
表决情况：同意1,322,159,690股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6367%；反对2,167,903股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1634%；弃权2,652,997股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1999%。

其中中小股东的表决情况为：
同意167,043,583股，占出席会议中小股东所持股份的97.1949%；反对2,167,903股，占出席会议中小股东所持股份的1.2614%；弃权2,652,997股，占出席会议中小股东所持股份的1.5437%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.03发行及上市时间
表决情况：同意1,322,175,490股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6379%；反对2,177,203股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1641%；弃权2,627,897股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1980%。

其中中小股东的表决情况为：
同意167,059,383股，占出席会议中小股东所持股份的97.2041%；反对2,177,203股，占出席会议中小股东所持股份的1.2668%；弃权2,627,897股，占出席会议中小股东所持股份的1.5291%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.04发行方式
表决情况：同意1,321,946,390股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6206%；反对2,166,403股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1633%；弃权2,867,797股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2161%。

其中中小股东的表决情况为：
同意166,830,283股，占出席会议中小股东所持股份的97.0708%；反对2,166,403股，占出席会议中小股东所持股份的1.2605%；弃权2,867,797股，占出席会议中小股东所持股份的1.6686%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.05发行规模
表决情况：同意1,321,903,390股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6174%；反对2,179,203股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1642%；弃权2,897,997股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2184%。

其中中小股东的表决情况为：
同意166,787,283股，占出席会议中小股东所持股份的97.0458%；反对2,179,203股，占出席会议中小股东所持股份的1.2680%；弃权2,897,997股，占出席会议中小股东所持股份的1.6862%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.06定价方式
表决情况：同意1,321,878,282股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6155%；反对2,215,703股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1670%；弃权2,886,605股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2175%。

其中中小股东的表决情况为：
同意166,762,175股，占出席会议中小股东所持股份的97.0312%；反对2,215,703股，占出席会议中小股东所持股份的1.2892%；弃权2,886,605股，占出席会议中小股东所持股份的1.6796%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.07发行对象
表决情况：同意1,321,867,876股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6147%；反对2,197,303股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1656%；弃权2,915,411股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2197%。

其中中小股东的表决情况为：
同意166,751,769股，占出席会议中小股东所持股份的97.0251%；反对2,197,303股，占出席会议中小股东所持股份的1.2785%；弃权2,915,411股，占出席会议中小股东所持股份的1.6963%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.08发售原则
表决情况：同意1,321,835,276股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6123%；反对2,166,103股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1632%；弃权2,979,211股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2245%。

其中中小股东的表决情况为：
同意166,719,169股，占出席会议中小股东所持股份的97.0062%；反对2,166,103股，占出席会议中小股东所持股份的1.2604%；弃权2,979,211股，占出席会议中小股东所持股份的1.7335%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.09发行上市方案审批
表决情况：同意1,321,845,682股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6130%；反对2,205,003股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.3159%；弃权2,929,905股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2208%。

其中中小股东的表决情况为：
同意166,729,575股，占出席会议中小股东所持股份的97.0122%；反对2,205,003股，占出席会议中小股东所持股份的1.2830%；弃权2,929,905股，占出席会议中小股东所持股份的1.7048%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.10决议有效期
表决情况：同意1,321,598,176股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5944%；反对2,204,003股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1661%；弃权3,178,411股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2395%。

其中中小股东的表决情况为：
同意166,482,069股，占出席会议中小股东所持股份的96.8682%；反对2,204,003股，占出席会议中小股东所持股份的1.2824%；弃权3,178,411股，占出席会议中小股东所持股份的1.8494%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、审议通过了《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
表决情况：同意1,321,610,982股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5954%；反对2,458,103股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1852%；弃权2,911,505股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2194%。

其中中小股东的表决情况为：
同意166,494,875股，占出席会议中小股东所持股份的96.8757%；反对2,458,103股，占出席会议中小股东所持股份的1.4303%；弃权2,911,505股，占出席会议中小股东所持股份的1.6941%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4、审议通过了《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
表决情况：同意1,321,868,182股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6147%；反对2,229,403股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1680%；弃权2,883,005股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2173%。

其中中小股东的表决情况为：
同意166,752,075股，占出席会议中小股东所持股份的97.0253%；反对2,229,403股，占出席会议中小股东所持股份的1.2972%；弃权2,883,005股，占出席会议中小股东所持股份的1.6775%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5、审议通过了《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》表决情况：同意1,321,546,590股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5905%；反对2,282,795股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1720%；弃权3,151,205股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2375%。

其中中小股东的表决情况为：
同意166,430,483股，占出席会议中小股东所持股份的96.8382%；反对2,282,795股，占出席会议中小股东所持股份的1.3283%；弃权3,151,205股，占出席会议中小股东所持股份的1.8335%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及/或其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》
表决情况：同意1,321,758,482股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6065%；反对2,266,803股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1708%；弃权2,955,305股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2227%。

其中中小股东的表决情况为：
同意166,642,375股，占出席会议中小股东所持股份的96.9615%；反对2,266,803股，占出席会议中小股东所持股份的1.3189%；弃权2,955,305股，占出席会议中小股东所持股份的1.7196%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

7、逐项审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》
7.01《关于修订<公司章程（草案）>的议案》
表决情况：同意1,321,607,282股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5951%；反对2,153,603股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1623%；弃权3,219,705股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2426%。

其中中小股东的表决情况为：
同意166,491,175股，占出席会议中小股东所持股份的96.8735%；反对2,153,603股，占出席会议中小股东所持股份的1.2531%；弃权3,219,705股，占出席会议中小股东所持股份的1.8734%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

7.02《关于修订<股东会议事规则（草案）>的议案》
表决情况：同意1,321,643,282股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5978%；反对2,123,203股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1600%；弃权3,214,105股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2422%。

其中中小股东的表决情况为：
同意166,527,175股，占出席会议中小股东所持股份的96.8945%；反对2,123,203股，占出席会议中小股东所持股份的1.2354%；弃权3,214,105股，占出席会议中小股东所持股份的1.8701%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

7.03《关于修订<董事会议事规则（草案）>的议案》
表决情况：同意1,321,625,682股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5965%；反对2,130,603股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1606%；弃权3,224,305股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2430%。

其中中小股东的表决情况为：
同意166,509,575股，占出席会议中小股东所持股份的96.8842%；反对2,130,603股，占出席会议中小股东所持股份的1.2397%；弃权3,224,305股，占出席会议中小股东所持股份的1.8761%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8、逐项审议通过了《关于按照H股上市公司要求完善公司内部治理制度的议案》
8.01《关于修订<独立董事制度（草案）>的议案》
表决情况：同意1,321,640,182股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5976%；反对2,148,803股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1619%；弃权3,191,605股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2405%。

其中中小股东的表决情况为：
同意166,524,075股，占出席会议中小股东所持股份的96.8927%；反对2,148,803股，占出席会议中小股东所持股份的1.2503%；弃权3,191,605股，占出席会议中小股东所持股份的1.8570%。

表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

8.02《关于修订<关联交易管理办法（草案）>的议案》
表决情况：同意1,321,594,370股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5941%；反对2,134,103股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1608%；弃权3,252,117股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2451%。

其中中小股东的表决情况为：
同意166,478,263股，占出席会议中小股东所持股份的96.8660%；反对2,134,103股，占出席会议中小股东所持股份的1.2417%；弃权3,252,117股，占出席会议中小股东所持股份的1.8923%。

表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

9、审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意1,321,820,582股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6111%；反对2,027,503股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1528%；弃权3,132,505股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2361%。

其中中小股东的表决情况为：
同意166,704,475股，占出席会议中小股东所持股份的96.9976%；反对2,027,503股，占出席会议中小股东所持股份的1.1797%；弃权3,132,505股，占出席会议中小股东所持股份的1.8227%。

表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

10、审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意1,322,013,682股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6257%；反对1,952,003股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1471%；弃权3,014,905股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2272%。

其中中小股东的表决情况为：
同意166,897,575股，占出席会议中小股东所持股份的97.1100%；反对1,952,003股，占出席会议中小股东所持股份的1.1358%；弃权3,014,905股，占出席会议中小股东所持股份的1.7542%。

表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

11、审议通过了《关于确定公司董事类型的议案》
表决情况：同意1,322,103,382股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6325%；反对1,926,003股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1451%；弃权2,951,205股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2224%。

其中中小股东的表决情况为：
同意166,987,275股，占出席会议中小股东所持股份的97.1622%；反对1,926,003股，占出席会议中小股东所持股份的1.1207%；弃权2,951,205股，占出席会议中小股东所持股份的1.7172%。

表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

12、审议通过了《关于聘请H股股票发行并上市审计机构的议案》
表决情况：同意1,321,815,782股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6108%；反对2,114,603股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1594%；弃权3,050,205股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2299%。

其中中小股东的表决情况为：
同意166,699,675股，占出席会议中小股东所持股份的96.9948%；反对2,114,603股，占出席会议中小股东所持股份的1.2304%；弃权3,050,205股，占出席会议中小股东所持股份的1.7748%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

13、逐项审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及相关制度的议案》
13.01《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意1,295,314,557股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.6137%；反对28,496,928股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.1475%；弃权3,169,105股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2388%。

其中中小股东的表决情况为：
同意140,198,450股，占出席会议中小股东所持股份的81.5750%；反对28,496,928股，占出席会议中小股东所持股份的16.5810%；弃权3,169,105股，占出席会议中小股东所持股份的1.8440%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

13.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意1,295,332,157股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.6150%；反对28,469,028股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.1454%；弃权3,179,405股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2396%。

其中中小股东的表决情况为：
同意140,216,050股，占出席会议中小股东所持股份的81.5852%；反对28,469,028股，占出席会议中小股东所持股份的16.5648%；弃权3,179,405股，占出席会议中小股东所持股份的1.8499%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

13.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意1,295,292,357股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.6120%；反对28,491,428股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.1471%；弃权3,196,805股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2409%。

其中中小股东的表决情况为：
同意140,176,250股，占出席会议中小股东所持股份的81.5621%；反对28,491,428股，占出席会议中小股东所持股份的16.5778%；弃权3,196,805股，占出席会议中小股东所持股份的1.8601%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

13.04《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决情况：同意1,295,254,357股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.6091%；反对28,523,928股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.1495%；弃权3,202,305股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2413%。

其中中小股东的表决情况为：
同意140,138,250股，占出席会议中小股东所持股份的81.5400%；反对28,523,928股，占出席会议中小股东所持股份的16.5968%；弃权3,202,305股，占出席会议中小股东所持股份的1.8633%。

表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

13.05《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决情况：同意1,295,191,457股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.6044%；反对28,592,928股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.1547%；弃权3,196,205股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2409%。

其中中小股东的表决情况为：
同意140,075,350股，占出席会议中小股东所持股份的81.5034%；反对28,592,928股，占出席会议中小股东所持股份的16.6369%；弃权3,196,205股，占出席会议中小股东所持股份的1.8597%。

表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

13.06《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：同意1,321,833,482股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6121%；反对3,274,003股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2467%；弃权1,873,105股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1412%。

其中中小股东的表决情况为：
同意166,717,375股，占出席会议中小股东所持股份的97.0051%；反对3,274,003股，占出席会议中小股东所持股份的1.9050%；弃权1,873,105股，占出席会议中小股东所持股份的1.0899%。

表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

13.07《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意1,295,161,557股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.6021%；反对28,562,628股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.1525%；弃权3,256,405股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2454%。

其中中小股东的表决情况为：
同意140,045,450股，占出席会议中小股东所持股份的81.4860%；反对28,562,628股，占出席会议中小股东所持股份的16.6193%；弃权3,256,405股，占出席会议中小股东所持股份的1.8948%。

表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

13.08《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决情况：同意1,294,726,357股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.5694%；反对30,279,828股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.2819%；弃权1,974,405股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1488%。

其中中小股东的表决情况为：
同意139,610,250股，占出席会议中小股东所持股份的81.2328%；反对30,279,828股，占出席会议中小股东所持股份的17.6184%；弃权1,974,405股，占出席会议中小股东所持股份的1.1488%。

表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

14、审议通过了《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》
表决情况：同意180,123,818股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.0026%；反对3,697,715股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.9913%；弃权1,868,205股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.0061%。

其中中小股东的表决情况为：
同意166,298,563股，占出席会议中小股东所持股份的96.7614%；反对3,697,715股，占出席会议中小股东所持股份的2.1515%；弃权1,868,205股，占出席会议中小股东所持股份的1.0870%。

表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

四、律师出具的法律意见
本次会议由浙江天册律师事务所盛敏律师、商思琪律师见证并出具了《法律意见书》。

《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

五、会议备查文件
1、公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会
2025年9月24日