益诺思(688710):2025年第三次临时股东大会决议

时间：2025年09月23日 18:45:43 中财网

原标题:益诺思:2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2025-034
上海益诺思生物技术股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年9月23日
（二）股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路199号中心报告厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	49
普通股股东人数	49
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	90,768,038
普通股股东所持有表决权数量	90,768,038
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	64.3838
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.3838

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

公司董事长魏树源先生以线上方式参会，经半数以上董事推举，由公司董事常艳女士主持本次股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总裁、财务总监高晓红女士，董事会秘书李燕女士出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	90,732,142	99.9604	30,843	0.0339	5,053	0.0057

2、议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	90,719,387	99.9464	48,651	0.0536	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例	票数	比例
					（%）		（%）
1	关于续聘会 计师事务所 的议案	28,993,245	99.8763	30,843	0.1062	5,053	0.0175

（三）关于议案表决的有关情况说明
1
、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

2、议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：赵丽琛、苗晨
2、律师见证结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

上海益诺思生物技术股份有限公司董事会
2025年9月24日