海康威视(002415):2025年第一次临时股东大会决议
杭州海康威视数字技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、变更或否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： （1）现场会议时间：2025年9月23日15:00。 （2）网络投票时间：2025年9月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2025年9月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：杭州市滨江区物联网街518号海康威视公司会议室。 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长胡扬忠先生。 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东及股东代理人出席情况 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共3,167名，代表股份 6,207,394,163股，占公司享有表决权股份总数的67.7303%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）3,159名，代表股份609,411,079股，占公司享有表决权股份总数的6.6494%。 （1）出席现场会议的股东及股东代理人12名，代表股份5,355,306,905股，占公司享有表决权股份总数的58.4330%； （2）通过网络投票的股东及股东代理人3,155名，代表股份852,087,258股，占公司享有表决权股份总数的9.2973%。 2、公司部分董事、高级管理人员出席/列席了本次会议，国浩律师（杭州）事务所律师对本次会议进行见证，并出具法律意见书。 二、提案审议及表决情况 本次股东大会以现场表决和网络投票结合的方式对提案进行表决，表决结果如下： 1、审议通过了《关于2025年中期分红方案的议案》； 总表决结果：同意6,205,221,123股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9650％；反对1,144,940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0184％；弃权1,028,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166％。 中小股东总表决结果：同意607,238,039股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6434％；反对1,144,940股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1879％；弃权1,028,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1687％。 2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 总表决结果：同意6,202,231,632股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9168％；反对3,718,156股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0599％；弃权1,444,375股（其中，因未投票默认弃权205,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0233％。 中小股东总表决结果：同意604,248,548股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1529％；反对3,718,156股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6101％；弃权1,444,375股（其中，因未投票默认弃权205,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2370％。 该提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 3、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 总表决结果：同意6,202,417,532股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9198％；反对3,544,256股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0571％；弃权1,432,375股（其中，因未投票默认弃权206,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0231％。 中小股东总表决结果：同意604,434,448股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1834％；反对3,544,256股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5816％；弃权1,432,375股（其中，因未投票默认弃权206,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2350％。 该提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 总表决结果：同意6,202,404,632股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9196％；反对3,540,956股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0570％；弃权1,448,575股（其中，因未投票默认弃权221,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0233％。 中小股东总表决结果：同意604,421,548股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1813％；反对3,540,956股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5810％；弃权1,448,575股（其中，因未投票默认弃权221,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2377％。 该提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 5、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 总表决结果：同意6,202,380,572股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9192％；反对3,543,416股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0571％；弃权1,470,175股（其中，因未投票默认弃权230,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0237％。 中小股东总表决结果：同意604,397,488股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1773％；反对3,543,416股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5814％；弃权1,470,175股（其中，因未投票默认弃权230,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2412％。 6、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； 总表决结果：同意6,202,189,622股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9162％；反对3,721,516股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0600％；弃权1,483,025股（其中，因未投票默认弃权254,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0239％。 中小股东总表决结果：同意604,206,538股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1460％；反对3,721,516股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6107％；弃权1,483,025股（其中，因未投票默认弃权254,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2434％。 7、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 总表决结果：同意6,202,033,722股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9136％；反对3,774,766股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0608％；弃权1,585,675股（其中，因未投票默认弃权269,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0255％。 中小股东总表决结果：同意604,050,638股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1204％；反对3,774,766股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6194％；弃权1,585,675股（其中，因未投票默认弃权269,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2602％。 8、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 总表决结果：同意6,202,123,822股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9151％；反对3,592,066股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0579％；弃权1,678,275股（其中，因未投票默认弃权429,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0270％。 中小股东总表决结果：同意604,140,738股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1352％；反对3,592,066股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5894％；弃权1,678,275股（其中，因未投票默认弃权429,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2754％。 9、审议通过了《关于修订<授权管理制度>的议案》； 总表决结果：同意6,202,320,622股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9183％；反对3,547,616股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0572％；弃权1,525,925股（其中，因未投票默认弃权277,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0246％。 中小股东总表决结果：同意604,337,538股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1675％；反对3,547,616股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5821％；弃权1,525,925股（其中，因未投票默认弃权277,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2504％。 10、审议通过了《关于修订<核心员工跟投创新业务管理办法>的议案》；总表决结果：同意6,202,071,892股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9143％；反对3,790,196股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0611％；弃权1,532,075股（其中，因未投票默认弃权267,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0247％。 中小股东总表决结果：同意604,088,808股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1267％；反对3,790,196股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6219％；弃权1,532,075股（其中，因未投票默认弃权267,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2514％。 11、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。 总表决结果：同意6,202,301,492股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9180％；反对3,557,396股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0573％；弃权1,535,275股（其中，因未投票默认弃权265,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0247％。 中小股东总表决结果：同意604,318,408股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1643％；反对3,557,396股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5837％；弃权1,535,275股（其中，因未投票默认弃权265,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2519％。 三、律师出具的法律意见 国浩律师（杭州）事务所律师张帆影、王慈航见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。 四、备查文件 1、公司2025年第一次临时股东大会决议； 2、国浩律师（杭州）事务所关于公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书。 特此公告。 杭州海康威视数字技术股份有限公司 董事会 2025年9月24日 中财网
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