柳化股份(600423):柳化股份2025年第一次临时股东会法律意见书
国浩律师（南宁）事务所 关于柳州化工股份有限公司 2012年第五次临时股东大会的 2025年第一次临时股东会的法律意见书 法律意见书 国浩律师（南宁）意字(2025)第5004-2号 2012年第五次临时股东大会的 致：柳州化工股份有限公司 国浩律师（南宁）事务所受柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，法律意见书 指派李长嘉、廖乃安律师（以下简称“本律师”）对公司2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“本次会议”）召开的全过程进行见证并出具法律意见。 为出具法律意见，本律师审查了公司提供的有关会议文件、资料，并出席对本次股东会现场会议进行了见证。公司保证已向本律师提供了出具法律意见所必须的、真实的书面材料。 基于对上述文件、资料的审查和见证情况，本律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《柳州化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会发表法律意见。 本律师同意公司将本法律意见书与本次股东会会议决议一同公告，并依法对法律意见书承担法律责任。 具体法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，召开会议的通知已于2025年9月5日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上予以公告。 前述通知及公告列明了本次会议的基本情况（会议时间、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、参加会议的方式、会议出席对象等）、会议审议事项、现场会议登记办法（登记手续、登记地点及授权委托书送达地点、登记时间）、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序、其他事项。召集人在发出会议通知后，未对会议通知中已列明的议案进行修改，也未增加新的提案。 法律意见书 本次股东会现场会议如期于2025年9月23日14时30分在广西柳州市跃进路106-8号汇金国际26层公司会议室召开，由公司董事长陆胜云先生主持；采用上海证券交2012年第五次临时股东大会的 易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间法律意见书 段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 2012年第五次临时股东大会的 本律师认为，本次会议的召集、召开是依据《公司法》《证券法》《上市公司股法律意见书 东会规则》等相关规定进行的；会议召开的实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致；本次股东会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、出席本次股东会人员的资格 （一）出席现场会议的人员 出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共4人，代表公司有表决权的股份230,977,713股，占本次会议股权登记日公司股份总数的28.9194%。经本律师查验，出席本次会议现场会议的股东均为截止2025年9月16日上海证券交易所下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。 出席和列席本次股东会现场会议的人员还有公司董事，监事及高级管理人员。 （二）参加网络投票的人员 在本次会议确定的网络投票时段内，通过上海证券交易所交易系统、上海证券交易所互联网投票系统投票的股东共182人，代表有表决权的股份7,253,879股，占本次会议股权登记日公司股份总数的0.9082%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格、由上海证券交易所系统和互联网投票系统验证其身份。 综上，本律师认为，上述出席本次会议人员的资格符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。 三、本次股东会的表决程序、表决结果 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会现场会议的表决由股东代表、监事及本律师按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当票的表决结果，列入本次股东会的议案： 法律意见书 1、《关于增加经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 总表决情况： 2012年第五次临时股东大会的 同意237,216,440股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.5738%；反对法律意见书 941,102股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.3950%；弃权74,050股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0312%。 2012年第五次临时股东大会的 2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》 法律意见书 总表决情况： 同意237,286,640股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.6033%；反对870,902股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.3655%；弃权74,050股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0312%。 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意237,278,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.5997%；反对879,502股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.3691%；弃权74,050股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0312%。 4、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》 总表决情况： 同意237,280,640股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.6008%；反对884,052股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.3710%；弃权66,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0282%。 根据表决结果，列入本次股东会的所有议案均已获得出席股东会的股东审议通过，议案的表决情况和表决结果已在会议现场宣布，出席现场会议的股东未对表决结果提出异议。 本律师认为，公司本次股东会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《上 中财网
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