田野股份(832023):董事会改组暨董事会相关专门委员会人员变动
田野创新股份有限公司 关于董事会改组暨董事会相关专门委员会人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。田野创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 22日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会改组暨董事会相关专门委员会人员变动的议案》，同意对董事会及相关专门委员人员进行调整。现将有关情况公告如下： 一、第五届董事会改组后的基本情况 公司董事会由 5人组成，其中独立董事 2人、兼任高级管理人员的董事 1人、职工代表董事 1人，具体名单为：董事长姚玖志，董事、总经理单丹，独立董事张跃平，独立董事王利刚，职工代表董事王山。 二、各专业委员人员构成情况 董事会下设 4个专门委员会，人员构成如下： （1）审计委员会：由董事长姚玖志、独立董事王利刚、独立董事张跃平组成，独立董事王利刚担任审计委员会召集人； （2）薪酬与考核委员会：由董事单丹、独立董事张跃平、独立董事王利刚组成，独立董事王利刚担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）； （3）战略委员会：由董事长姚玖志、董事单丹、职工代表董事王山组成，董事长姚玖志担任战略委员会主任委员（召集人）； （4）提名委员会：由董事单丹、独立董事张跃平、独立董事王利刚组成，独立董事张跃平担任提名委员会主任委员（召集人）。 三、备查文件目录 《田野创新股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议》 田野创新股份有限公司 董事会 2025年 9月 23日 中财网
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