中新赛克(002912):2025年第一次临时股东大会决议
深圳市中新赛克科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本公告中占公司有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： ①现场会议时间：2025年9月23日（星期二）下午14:00； ②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月23日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月23日上午9:15至下午15:00的任意时间。 （2）现场会议地点：南京市雨花台区宁双路19-2号云密城A幢中新赛克大厦15F会议室。 （3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长王新东先生通过视频方式主持 （6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 2、会议出席情况 （1）出席会议的总体情况： 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共146人，代表股份数为72,516,057股，占公司有表决权股份总数的42.4686%。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东授权委托代表共137人，代表股份数为6,482,138股，占公司有表决权股份总数的3.7962%。 （2）现场会议出席情况： 出席现场会议的股东及股东授权委托代表共11人，代表股份数68,694,147股，占公司有表决权股份总数的40.2304%。 3 （）网络投票情况： 通过网络投票的股东共135人，代表股份数为3,821,910股，占公司有表决权股份总数的2.2383%。 3、其他人员出席或列席情况 公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，总经理和其他高级管理人员列席了本次股东大会。北京市君合（深圳）律师事务所律师蔡其颖女士和蔡金兰女士也列席了本次股东大会。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 本议案表决结果：同意72,387,597股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8229%；反对124,660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1719% 3,800 0.0052% ；弃权 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 。 其中，中小投资者的表决结果为：同意6,353,678股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.0182%；反对124,660股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.9231%；弃权3,800股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0586%。 本议案为特别决议事项，已由出席股东大会有表决权的股东（含股东授权委托代表）所持表决权三分之二以上通过。 2、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》 本议案表决结果：同意72,186,481股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5455%；反对325,776股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4492%；弃权3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%。 其中，中小投资者的表决结果为：同意6,152,562股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的94.9156%；反对325,776股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的5.0257%；弃权3,800股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0586%。 本议案为特别决议事项，已由出席股东大会有表决权的股东（含股东授权委托代表）所持表决权三分之二以上通过。 3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 本议案表决结果：同意72,186,481股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5455%；反对325,776股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4492%；弃权3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%。 其中，中小投资者的表决结果为：同意6,152,562股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的94.9156%；反对325,776股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的5.0257%；弃权3,800股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0586%。 本议案为特别决议事项，已由出席股东大会有表决权的股东（含股东授权委托代表）所持表决权三分之二以上通过。 4、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 本议案表决结果：同意72,186,481股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5455%；反对325,776股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4492%；弃权3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%。 其中，中小投资者的表决结果为：同意6,152,562股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的94.9156%；反对325,776股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的5.0257%；弃权3,800股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0586%。 5、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 本议案表决结果：同意72,186,481股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5455%；反对325,776股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4492%；弃权3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%。 其中，中小投资者的表决结果为：同意6,152,562股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的94.9156%；反对325,776股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的5.0257%；弃权3,800股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0586%。 6、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 本议案表决结果：同意72,186,481股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5455%；反对325,776股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4492%；弃权3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%。 其中，中小投资者的表决结果为：同意6,152,562股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的94.9156%；反对325,776股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的5.0257%；弃权3,800股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0586%。 7、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 本议案表决结果：同意72,174,781股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5294%；反对337,476股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4654%；弃权3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%。 其中，中小投资者的表决结果为：同意6,140,862股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的94.7351%；反对337,476股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的5.2062%；弃权3,800股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0586%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所 2、律师姓名：蔡其颖、蔡金兰 3、结论性意见：深圳市中新赛克科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的股东大会决议合法、有效。 四、备查文件 1、深圳市中新赛克科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；2、北京市君合（深圳）律师事务所关于深圳市中新赛克科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 深圳市中新赛克科技股份有限公司 董事会 2025年9月24日 中财网
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