新光药业(300519):第五届董事会第六次会议决议
浙江新光药业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王岳钧先生召集，会议通知于2025年9月17日以电子邮件、微信等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于2025年9月22日在公司会议室召开，会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式，其中蔡海静、吕圭源、单伟光等3位董事采用通讯方式参加会议并表决。 3、本次董事会应到9人，实际出席会议人数为 9人。 4、本次董事会由董事长王岳钧先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司执行事务董事的议案》 为规范公司的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会选举王岳钧先生为公司执行事务董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董。 事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》 根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会对公司第五届董事会各专门委员会成员进行调整，调整后各专门委员会组成人员如下：
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第六次会议决议； 特此公告。 浙江新光药业股份有限公司董事会 2025年9月24日 中财网
 |