江铃汽车(000550):江铃汽车董事会决议
200550 江铃 B 江铃汽车股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知情况 江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“本公司”）董事会于2025年9月22日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。 二、会议召开时间、地点、方式 本次董事会会议于2025年9月22日以书面会议形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 三、董事会出席会议情况 应出席会议董事9人，实到9人。 四、会议决议 与会董事经过讨论，通过以下决议： 一、董事会批准本公司、江铃汽车销售有限公司和福特汽车销售服务（上海）有限公司之间的《江铃国产福特整车分销服务合同》，并授权公司执行副总裁衷俊华代表公司签署。 二、董事会同意福特汽车公司和本公司之间的《关于江铃福特汽车科技（上海）有限公司合资及股东协议的修订和重述（2025年）》，并同意提交公司股东会批准，由公司执行副总裁衷俊华代表公司签署。 由于福特汽车公司持有本公司32%的股权，为本公司第二大股东，上述议案涉及关联交易事项，在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议。 在对上述议案的表决中，关联董事吴胜波先生、RyanAnderson先生、熊春英女士回避表决，其余董事均同意上述议案。 上述议案详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江铃汽车股份有限公司关于拟向控股子公司增资暨关联交易的公告》。 特此公告。 江铃汽车股份有限公司 董事会 2025年9月24日 中财网
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