恒基达鑫(002492):2025年第二次临时股东大会决议
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年9月23日14:30。 （2）网络投票时间：2025年9月23日—2025年9月23日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年9月23日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月23日上午 9:15至2025年9月23日下午3:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：珠海市香洲区石花西路167号西九大厦十 八楼会议室召开； 3.会议召集人：公司董事会； 4.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合 的方式； 5.会议主持人：公司董事长王青运女士； 6.本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、公司 章程和相关法律的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况： 本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共64人，代表 股份115,684,278股，占公司有表决权股份总数的28.6742％。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份108,414,300股，占 公司有表决权股份总数的26.8723％。 通过网络投票的股东63人，代表股份7,269,978股，占公司有 表决权股份总数的1.8020％。 2.中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东63人，代表股份7,269,978股， 占公司有表决权股份总数的1.8020％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有 表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东63人，代表股份7,269,978股，占公 司有表决权股份总数的1.8020％。 3.公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京大成（珠 海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 并通过了如下议案： 1.审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》 表决结果：同意114,342,678股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的98.8403％；反对69,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0602％；弃权1,272,000股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0995％。 本议案为特别表决事项，已获得出席本次股东大会的有效表决权 股份总数的三分之二以上审议通过。 2.逐项表决审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议 案》 2.01《独立董事工作制度》 表决结果：同意114,342,678股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的98.8403％；反对69,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0602％；弃权1,272,000股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0995％。 2.02《董事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度》 表决结果：同意114,342,678股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的98.8403％；反对69,600股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0602％；弃权1,272,000股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0995％。 2.03《累积投票实施细则》 表决结果：同意114,342,678股，占出席本次股东会有效表决权 决权股份总数的0.0602％；弃权1,272,000股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0995％。 2.04《对外担保管理制度》 表决结果：同意114,342,678股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的98.8403％；反对69,600股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0602％；弃权1,272,000股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0995％。 2.05《对外投资管理制度》 表决结果：同意114,342,678股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的98.8403％；反对69,600股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0602％；弃权1,272,000股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0995％。 2.06《风险投资管理制度》 表决结果：同意114,342,678股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的98.8403％；反对69,600股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0602％；弃权1,272,000股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0995％。 2.07《募集资金管理制度》 表决结果：同意114,342,678股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的98.8403％；反对69,600股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0602％；弃权1,272,000股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0995％。 表决结果：同意114,342,678股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的98.8403％；反对69,600股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0602％；弃权1,272,000股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0995％。 2.09《理财业务管理制度》 表决结果：同意114,342,678股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的98.8403％；反对69,600股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0602％；弃权1,272,000股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0995％。 3.审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 表决结果：同意114,342,678股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的98.8403％；反对69,600股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0602％；弃权1,272,000股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0995％。 三、律师出具的法律意见 北京大成（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具 了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1.珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2025年第二次临时 2.北京大成（珠海）律师事务所出具的《关于珠海恒基达鑫国际 化工仓储股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会 二〇二五年九月二十四日 中财网
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