东信和平(002017):召开2025年第三次临时股东会的通知
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2025年第三次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及公司章程等有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年10月15日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2025年10月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
2、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的要求，上述议案需对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2025年10月10日（9:00—11:30，14:00—16:00） 2、登记办法： ①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证； ②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡或持股凭证； ③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡； ④异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。 3、登记地点：公司董事会秘书办公室。 4、联系方式： 联系人：陈宗潮、黄少芬 电话：0756-8682893 传真：0756-8682296 邮箱：eastcompeace@eastcompeace.com 5、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、公司第八届董事会第十三次会议决议。 东信和平科技股份有限公司 董事会 二〇二五年九月二十四日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362017，投票简称：东信投票 2、填报表决意见：对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年10月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 2025年第三次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本人/本公司对本次股东会议案的表决意见如下：
委托日期： 年 月 日 委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。 注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 中财网
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