腾远钴业(301219):2025年第一次临时股东会决议
赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： （1）现场召开时间：2025年9月23日（星期二）下午3时； （2）网络投票时间：2025年9月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金大道9号腾远钴业办公楼会议室。 3、会议召开的方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议的召集人：公司董事会。 5、现场会议的主持人：副董事长吴阳红先生。 6、会议的出席情况 （1）股东总体出席 通过现场和网络投票的股东184人，代表股份149,398,662股，占公司有表决权股份总数的50.9385％。 其中：通过现场投票的股东7人，代表股份116,315,834股，占公司有表决权股份总数的39.6587％。 通过网络投票的股东177人，代表股份33,082,828股，占公司有表决权股份总数的11.2798％。 中小股东出席情况 通过现场和网络投票的中小股东177人，代表股份8,597,728股，占公司有表决权股份总数的2.9315％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2,190,900股，占公司有表决权股份总数的0.7470％。 通过网络投票的中小股东176人，代表股份6,406,828股，占公司有表决权股份总数的2.1845％。 （3）公司董事和董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。其中，公司独立董事王泰元先生、张守卫先生、赖丹女士、刘卫东先生；董事罗洁女士、张济柳女士通过视频连线方式参加本次会议。 7、本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议和表决情况 本次股东会以现场投票和网络投票的方式审议并通过了以下议案。具体表决情况如下： 1、审议通过了《关于向银行等金融机构申请融资授信额度的议案》 总表决情况： 同意149,250,772股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9010％；反对142,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0956％；弃权5,130股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034％。 中小股东总表决情况： 同意8,449,838股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2799％；反对142,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6604％；弃权5,130股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0597％。 本议案获得通过。 总表决情况： 同意148,418,624股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3440％；反对974,438股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6522％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037％。 中小股东总表决情况： 同意7,617,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.6012％；反对974,438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3337％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0651％。 本议案获得通过。 3、《关于修订＜公司章程＞的议案》 总表决情况： 同意148,414,424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3412％；反对976,838股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6538％；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050％。 中小股东总表决情况： 同意7,613,490股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.5523％；反对976,838股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3616％；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0861％。 本议案获得通过。 4、《关于变更部分募投项目的议案》 总表决情况： 同意149,218,298股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8793％；反对176,364股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1180％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027％。 中小股东总表决情况： 同意8,417,364股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9022％；反对176,364股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0513％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0465％。 本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东会经福建天衡联合（福州）律师事务所林晖律师、陈璐新律师见证，并出具了法律意见书，认为公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、赣州腾远钴业新材料股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；2、福建天衡联合(福州)律师事务所出具的《福建天衡联合（福州）律师事务所关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 董事会 2025年9月23日 中财网
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