中国卫通(601698):中国卫通第三届监事会第十一次会议决议
中国卫通集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第三届监 事会第十一次会议于2025年9月22日以通讯方式召开，公 司于2025年9月17日以通讯方式发出了会议通知及文件。 本次会议应出席的监事五名，实际出席的监事五名。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中 国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《中国卫通关于取消监事会并修订〈公 司章程〉的议案》 监事会同意公司关于取消监事会并修订《公司章程》事 宜，同时废止公司《监事会议事规则》，公司现任监事职务 将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除，监事会的职 权由董事会审计委员会行使。 详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于取 消监事会暨修订〈公司章程〉及相关公司治理制度的公告》 （编号：2025-052号）。 表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通 过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《中国卫通关于续聘2025年度财务报 告和内部控制审计机构的议案》 详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于续 聘2025年度财务报告和内部控制审计机构的公告》（编号： 2025-053号）。 表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通 过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、报备文件 中国卫通集团股份有限公司第三届监事会第十一次会 议决议 特此公告。 中国卫通集团股份有限公司监事会 2025年9月24日 中财网
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