南京新百(600682):南京新百第十届董事会第二十次会议决议
第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十次会议（以下简称会议）于2025年9月22日以通讯表决的方式召开。会议通知于2025年9月19日以邮件的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下议案：一、审议通过了公司《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于注销回购股份并减少注册资本的公告》。 本议案尚需提交至公司股东大会审议。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 南京新街口百货商店股份有限公司 董事会 2025年9月24日 中财网
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