启迪药业(000590):第十届董事会第七次会议决议
启迪药业集团股份公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议通知于2025年 9月 12日通过电子邮件的方式发出。会议于 2025年 9月 23日以现场与7 通讯相结合方式召开。会议由副董事长倪小桥先生主持，会议应出席董事 人，实际出席董事 7人，其中以通讯方式表决 2人，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议： 一、通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》； 选举江琎先生为公司第十届董事会董事长。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 二、通过《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》； 公司董事会提名补选江琎先生、周延奇先生为董事会战略委员会委员，其中江琎先生为主任委员。 补选后的委员组成为： 委员名单：江琎、倪小桥、周延奇、黄正明、黄文表 主任委员：江琎 7 0 0 表决结果： 票赞成， 票反对， 票弃权。 三、通过《关于补举公司董事会审计委员会委员的议案》； 公司董事会提名补选倪小桥先生为公司董事会审计委员会委员。 补选后的委员组成为： 委员名单：雷振华、倪小桥、黄文表 主任委员：雷振华 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 四、通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 1、公司董事会聘任江琎先生为公司总裁。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 2、公司董事会聘任乔雪峰先生为公司副总裁。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 五、备查文件 1、第十届董事会第七次会议决议。 特此公告。 启迪药业集团股份公司 董事会 2025年 9月 24日 中财网
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