新 大 陆(000997):第九届董事会第十二次会议决议
新大陆数字技术股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年9月12日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第九届董事会第十二次会议的通知，并于2025年9月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事5人（其中独立董事2名），实到5人。会议由董事长王晶女士主持，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议经过认真审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于使用闲置自有资金购买金融理财产品的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。 为提高资金利用效率，在控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买金融机构理财产品，额度不超过公司最近一期经审计净资产30%（涵盖第九届董事会第七次会议审议通过的8.00亿元人民币），上述额度自董事会决议通过之日起一年内可滚动使用。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买金融理财产品的公告》（公告编号：2025-059）。 特此公告。 新大陆数字技术股份有限公司 董事会 2025年9月24日 中财网
 |