广州发展(600098):广州发展集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年10月10日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 股东大会类型和届次:2025年第一次临时股东大会 (一) 股东大会召集人：董事会 (二) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 (三) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年10月10日14点30分 召开地点：广州市临江大道3号发展中心大厦6楼 (四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2025年10月10日 至2025年10月10日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (五) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资 者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以 及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (六) 涉及公开征集股东投票权 无。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型
上述议案已经2025年7月30日召开的公司第九届董事 会第十六会议审议通过，会议决议公告均刊登在公司指定披 露媒体《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》与上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 2、 特别决议议案：无。 3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2.00、2.01、2.02、 2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、3、4、5。 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。 应回避表决的关联股东名称：无。 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。 三、股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票 系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指 定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网 投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。 具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中 小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息 网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提 醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形 式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向 每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。 投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投 票一键通服务用户使用手册》（链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统平台和互联 网投票平台进行投票。 (三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其 名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股 的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与 股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票 后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行 表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优 先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结 果为准。 (四) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在 差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举 票视为无效投票。 (五) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式 重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (六) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情 况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决。该代理人不必是公司股东。
(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、会议登记方法 法人股东应持上海证券账户卡、法定代表人授权委托书、 营业执照复印件和出席者身份证进行登记； 个人股东应持上海证券账户卡、本人身份证进行登记， 代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。 六、其他事项 1.会议费用：出席会议食宿及交通费自理 2.联系方法： 通讯地址：广州市天河区临江大道3号发展中心3204室 邮政编码：510623 电话：(020)37850968 传真：(020)37850938 联系人：姜云 特此公告。 广州发展集团股份有限公司董事会 2025年9月24日 附件：授权委托书 授权委托书 广州发展集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月10日 授权委托书 广州发展集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月10日
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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