广州发展(600098):广州发展集团股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议
公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。广州发展集团股份有限公司于2025年9月18日向全体 董事发出召开董事会会议的书面通知，并于2025年9月23 日以现场结合视频会议方式召开第九届董事会第十八次会 议，应到会董事7名，实际到会董事6名，李光董事委托吴 宏副董事长出席会议并行使表决权，监事会列席本次会议， 符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长 蔡瑞雄先生主持，会议形成《关于召开公司2025年第一次 临时股东大会的决议》（应到会董事7名，实际参与表决董 事7名，7票通过）。 《广州发展集团股份有限公司关于召开2025年第一次 临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 特此公告。 广州发展集团股份有限公司 董事会 中财网
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