九强生物(300406):第五届董事会第十九次会议决议
债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年9月17日以电子邮件及书面方式发出。本次会议于2025年9月23日以现场会议方式在北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦5层公司会议室召开。由公司董事长邹左军主持，董事刘希、罗爱平、孙小林、王小亚、陈永宏、杨建平、叶军出席了会议。 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与认真审议，会议形成以下决议： 1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》 经审议，鉴于原副董事长、董事梁红军先生因工作调动原因已辞去公司副董事长、董事、董事会专门委员会职务，为保障董事会正常运作，健全董事会决策机制，经持有公司3%以上股份的股东中国医药投资有限公司提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名王永利先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于补选非独立董事的公告》。 公司第五届董事会提名委员会第四次会议已审议通过了该议案。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》 公司拟定于2025年10月10日(星期五)14:00在公司会议室（北京市海 淀区花园东路15号旷怡大厦五层）召开公司2025年第一次临时股东大会。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第五届董事会第十九次会议决议； 2、第五届董事会提名委员会第四次会议决议。 特此公告。 北京九强生物技术股份有限公司董事会 2025年9月23日 中财网
 |