西部牧业(300106):第四届董事会第十九次会议决议
新疆西部牧业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 23日北京时间 10:30在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第十九次会议。会议通知于 2025年 9月 19日以专人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长刘羽先生召集并主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票 7张，实际收回表决票 7张，公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事审议通过如下决议： 1.审议《关于聘任公司总经理的议案》； 为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》及深圳证券交 易所《创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核无异议，董事会同意聘任刘羽先生担任公司总经理，任期与公司第四届董事会同期。 《关于聘任公司总经理的公告》的具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 2.审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 易所《创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核无异议，董事会同意聘任张泽博先生担任公司董事会秘书，不再担任公司证券事务代表，任期与公司第四届董事会同期。 《关于聘任公司董事会秘书的公告》的具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 新疆西部牧业股份有限公司董事会 2025年9月23日 备查文件： 1.第四届董事会第十九次会议决议； 2.第四届董事会提名委员会2025年第二次会议决议。 中财网
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