天舟文化(300148):第四届监事会第十九次会议决议
天舟文化股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、监事会会议召开情况 天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九 次会议于2025年9月23日以通讯方式召开。会议通知于2025年9月18日以电子邮件方式发出。会议由监事会召集人匡舒平女士主持，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 经审核，监事会认为：公司目前经营状况良好，在不影响公司正 常经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币45,000万元（含）闲置自有资金通过金融机构进行现金管理，主要用于购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品，有利于提高公司资金使用效率和收益，为公司股东获取更多的投资回报。因此，同意公司使用不超过人民币45,000万元（含）闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备注文件 1、第四届监事会第十九次会议决议； 2、其他相关文件。 特此公告。 天舟文化股份有限公司监事会 二〇二五年九月二十三日 中财网
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