立霸股份(603519):立霸股份：第十届董事会第十六次会议决议
江苏立霸实业股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 全体董事均亲自出席本次董事会； ? 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票； ? 本次董事会全部议案已获通过。 一、董事会会议召开情况 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”或“立霸股份”）第十届董事会第十六次会议通知于2025年9月17日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2025年9月23日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。 会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席会议的董事2人，以通讯表决方式参加会议的董事5人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1 、审议并通过《关于公司参与出资设立投资基金暨关联交易的议案》本议案已经第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，并发表意见，独立董事同意将该议案提交董事会审议。 www.sse.com.cn 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（ ）披露的《立霸 股份：参与出资设立投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2025-030）。 表决结果：有效表决票共4票，其中同意票为4票，反对票为0票，弃权票为0票。 本次关联交易事项中的关联董事有3人，分别是：卢凤仙女士、孙为军先生、刘伟先生，以上关联董事均回避表决。 特此公告。 江苏立霸实业股份有限公司董事会 2025年9月24日 中财网
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