中水渔业(000798):第九届董事会第十次会议决议
中水集团远洋股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事 会第十次会议于2025年9月17日以书面方式发出会议通知。 2.本次会议于2025年9月23日以通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事8人，实际出席8人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 本议案需提交公司股东会审议。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告》及相关制度文件。 2.审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》 本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 公司董事会决定召开2025年第一次临时股东会，具体日期另行 公告。 三、备查文件 1.经与会董事签字的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 中水集团远洋股份有限公司董事会 2025年9月24日 中财网
 |