南方精工(002553):公司对控股子公司增资暨关联交易
江苏南方精工股份有限公司 关于公司对控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次向控股子公司增资暨关联交易概述 1、基本情况 为支持控股子公司业务发展，满足其资金周转及日常经营需要，江苏南方精工股份有限公司（以下简称“南方精工”）拟以自有资金向控股子公司江苏南方昌盛新能源科技有限公司（以下简称“南方昌盛”）增资5,000万元，本次增资完成后，南方昌盛注册资本由2,000万元变更为7,000万元。南方昌盛其他股东放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，公司对南方昌盛持股比例上升为91.43%。 上述增资完成后，公司仍为其控股股东，公司合并报表范围未发生变化。 2、关联关系或其他利益关系说明 截止本公告日，史维女士为公司实际控制人之一，且是常州精控投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“常州精控”）的执行事务合伙人。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，常州精控为南方精工的关联方，本次交易构成关联交易。 3、审议程序 公司于2025年9月23日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事史建伟、史维、姜宗成进行了回避表决。 上述会议召开前，全体独立董事召开了独立董事专门会议，对本次关联交易事项进行了审核，独立董事全票同意并将该议案提交董事会审议。根据《深圳证
1、南方昌盛基本情况
2、南方昌盛股权结构 单位：万元
南方昌盛成立于2022年12月6日，目前距其成立时间不足三年，主要产品为新能源汽车用涡旋空调压缩机和热管理集成模块，其主要客户面向的是汽车主机厂，产品研发及准入过程较长，自成立至今南方昌盛主要处于研发投入期，研发人员学历较高，研发能力较强，目前已取得实用新型专利8项，电动压缩机控制器软件专利权1项，已申请在审查中的发明专利1项。研发产品涉及新能源乘用车、新能源商用车、以及工业储能等领域用的涡旋空调压缩机，相关产品已开始量产。 所处的新能源汽车行业处于快速增长的阶段。 基于南方昌盛的研发成果、经营情况、财务状况，本次增资价格由各方在平等自愿的基础上充分沟通、协商确定为 1元/注册资本。本次增资定价遵循公平、合理、公正的原则，不存在损害公司或股东利益的情形。 五、关联交易协议 截至目前，增资所涉相关方尚未签署增资协议。在各方履行完必要的审批程序后，公司将与南方昌盛签署增资协议。增资协议将包括前述增资金额及常规的各方权利义务等内容。 六、本次增资暨关联交易的目的及对上市公司的影响 公司向控股子公司增资，有力保障了南方昌盛的正常经营周转，促进了其整体长远发展。本事项决策程序按照相关法律法规和公司相关制度进行，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大不利影响。南方昌盛获增资后，将努力提升经营能力，为公司及股东创造更多的投资回报。 七、可能存在的主要风险及应对措施 受市场前景及行业发展等客观因素的影响，本次增资能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性，公司将按照经营规划推动南方昌盛持续提升核心竞争力及经营效益，提请广大投资者注意投资风险。 八、当年年初至目前与该关联人已发生的各类关联交易的总金额 自2025年年初至本公告日，公司与史维女士控制的常州精控累计已发生的关联交易金额为0万元；同时与公司实际控制人之一史维女士自2024年12月末以来，与公司已发生的各类关联交易金额为2,000万元。 九、相关审议情况 （一）独立董事专门会议意见 独立董事专门会议审议通过《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》，认为公司向控股子公司增资，均以现金形式进行，有助于对其提供资金支持，增加子公司目前的经营资金，各项安排遵循公平、合理、公允原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。 我们同意本次关联交易事项，并同意将本事项提交公司董事会审议。 （二）监事会意见 经审议，监事会认为：本次增资定价遵循公平、公正、公允、合理的原则，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次向控股子公司增资暨关联交易事项及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定。我们同意公司向控股子公司南方昌盛增资暨关联交易事项。 十、备查文件 1、第六届董事会第二十三次会议； 2、第六届监事会第十八次会议； 3、第六届董事会独立董事专门会议决议。 特此公告。 江苏南方精工股份有限公司 董事会 二○二五年九月二十三日 中财网
 |