天亿马(301178):重大资产重组事项的进展公告
广东天亿马信息产业股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示： 1. 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2025年6月24日披露的《广东天亿马信息产业股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（下 称“本次交易预案”）“重大风险提示”及“第七节风险因素”中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序， 敬请广大投资者注意投资风险。 2. 本次交易处于筹划阶段，尚需经公司董事会再次审议及公 司股东会审议通过，并经深圳证券交易所审核同意及中国证监会注 册后方可正式实施，存在未能通过有关决策、审批程序的风险。公 司将继续推进相关工作，严格按照法律、行政法规和要求及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 一、本次重大资产重组的基本情况 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买广东星云开物科技股 份有限公司（以下简称“星云开物”）100%股权，并募集配套资金。 本次交易完成后，星云开物将成为公司全资子公司，纳入公司合并 财务报表范围。 本次交易的交易价格尚未最终确定。根据交易各方对评估作价 的初步预期和估计，本次交易将构成公司重大资产重组但不构成重 鉴于本次交易部分交易对方为公司潜在关联方，且本次发行股 份募集配套资金的发行对象马学沛先生为公司实际控制人，本次交 易构成关联交易。 二、本次交易历史披露情况 经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称:天亿马，证券 代码:301178)自2025年6月10日开市时起开始停牌，具体内容详 见公司于2025年6月10日披露的《广东天亿马信息产业股份有限 公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的 停牌公告》(公告编号：2025-046)。 公司于2025年6月23日召开第三届董事会第三十二次会议， 审议通过了《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》 等与本次交易相关的议案，并于同日与交易对方签署附条件生效的 发行股份及支付现金购买资产协议。经向深圳证券交易所申请，公 司股票于2025年6月24日(星期二)开市起复牌。 公司于2025年7月24日、2025年8月23日披露了《广东天亿 马信息产业股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（公 告编号：2025-058、2025-067）。 具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告及文件。 三、本次交易进展情况 自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极地推进本次交 易各项工作。截至本公告披露日，本次交易涉及资产的审计、评估 及尽职调查等各项工作正在有序推进，同时各方就交易细节、协议 条款等事项持续进行磋商及论证，交易相关方尚未签署正式交易文 公司将继续推进本次交易的相关工作，并将根据本次交易的进 展情况，再次召开董事会审议本次交易相关的议案，并严格按照相 关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。 四、风险提示 本次交易处于筹划阶段，尚需经公司董事会再次审议及公司股 东会审议通过，并经深圳证券交易所审核同意及中国证监会注册后 方可正式实施，存在未能通过有关决策、审批程序的风险。本次交 易能否取得上述批准或注册，以及最终取得批准或注册的时间都存 在不确定性。 公司已就本次交易的风险因素进行了充分阐述，具体内容详见 《广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案》中“重大风险提示”及“第七节 风险因素”。 公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规 定履行有关审批程序和信息披露义务，有关信息均以在指定信息披 露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资 风险。 特此公告。 广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会 2025年9月23日 中财网
 |