[HK]懒猪科技(08379):(1)於二零二五年九月二十二日举行之股东周年大会之投票表决结果；及(2)执行董事退任
香港 交 易 及 結算 所 有 限 公 司 及香港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 之 內 容 概 不 負責 ， 對 其準確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明確 表 示 概 不 會 就因 本 公 佈 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或因 依 賴 該等 內 容 而 引致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 PRIME INTELLIGENCE SOLUTIONS GROUP LIMITED 懶豬科技集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：08379） ( 1 ) 於 二 零 二 五 年 九 月 二 十 二 日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會 之 投票 表決結 果 ； 及 ( 2 ) 執 行董 事 退 任 董 事 會 欣然 宣 佈 ， 通 告 所 載 之第 1 項 及第 2 ( b ) 項至第 9 項 決 議 案 已 於 股 東 週 年 大會 上 獲 股 東 正 式 通 過 ， 而 通 告 所 載 之第 2 ( a ) 項 決 議 案 並 未 於 股 東 週 年 大 會 上 獲 股 東 通 過 。 ( 1)股 東 週 年 大 會 之 投票 表決結 果 茲 提 述 懶 豬 科 技 集 團 有 限 公 司（「 本 公 司 」）日 期 均為 二 零 二 五 年 八 月 二 十 九 日的 股 東 週 年 大 會（「股 東 週 年 大 會 」）通 告（「 通 告 」）及 通 函（「 通 函 」）。 除 本 公 佈 另 有 界 定 者 外 ， 本 公 佈 所 用 詞 彙 與 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義 。 董 事 會 欣然 宣 佈 ， 於 二 零 二 五 年 九 月 二 十 二 日（ 星 期 一 ）舉 行 的 股 東 週 年 大 會上 ， 通 告 所 載 全 部 建 議 決 議 案 均 以 按 股 數 投 票 方 式 表 決 。 本 公 司 之香港 股 份 過 戶 登 記 分處 卓 佳 證 券 登 記 有 限 公 司 獲 委 任為 於 股 東 週 年大 會 點 票 之 監 票 人 。 於 股 東 週 年 大 會 上 提 呈 之 全 部 決 議 案 之 投 票 表 決 結 果 如下 ： 票 數 及 佔總票 數百 分 比 普 通決議 案 總票 數 贊 成 反對 1. 省 覽 及 考 慮 本 公 司 截至 二 零 4 69, 6 32, 4 00 0 4 69 ,6 32 ,4 00二 五 年 三 月 三 十 一 日 止 財 政 ( 1 00 % ) ( 0 % ) 年 度 之 經 審 核 財 務報 表 以 及 董 事 會報 告 及 核 數 師報 告 。 票 數 及 佔總票 數百 分 比 普 通決議 案 總票 數 贊 成 反對 2. ( a ) 重 選 林 石 興 先 生為 本 公 司 1 35, 6 22, 4 00 3 34 ,0 10 ,0 00 4 69 ,6 32 ,4 00執 行董 事 。 ( 2 8. 88 % ) ( 7 1. 12 % ) ( b) 重 選 張 與 珊 女士為 本 公 司 4 69, 6 32, 4 00 0 4 69 ,6 32 ,4 00執 行董 事 。 ( 1 00 % ) ( 0 % ) ( c ) 重 選 李 冬 先 女士為 本 公 司 4 69, 6 32, 4 00 0 4 69 ,6 32 ,4 00獨 立 非 執 行董 事 。 ( 1 00 % ) ( 0 % ) 3. 授 權 本 公 司董 事 會 釐 定 本 公 4 69, 6 32, 4 00 0 4 69 ,6 32 ,4 00司董 事 的 酬 金 。 ( 1 00 % ) ( 0 % ) 4. 續 聘 長 青（香港 ）會 計 師 事 務 4 69, 6 32, 4 00 0 4 69 ,6 32 ,4 00所 有 限 公 司為 本 公 司 核 數 師 ( 1 00 % ) ( 0 % ) 及 授 權董 事 會 釐 定 其 酬 金 。 5. 授 予 本 公 司董 事 一 般 授 權 以 4 02, 6 82, 4 00 66 , 950 , 000 4 69 ,6 32 ,4 00配 發 、 發 行 及處理（ 包 括 任 何 ( 8 5. 74 % ) ( 1 4. 26 % )買 賣 或 轉 讓 本 公 司 庫 存 中 的 庫 存 股 份 ）不 超 過 本 決 議 案 獲 通 過 當 日 本 公 司 已 發 行 股 本 （ 不 包 括 庫 存 股 份 ）2 0 % 之 本 公 司 新 股 份 。 6. 授 予 本 公 司董 事 一 般 授 權 以 4 02, 6 82, 4 00 66 , 950 , 000 4 69 ,6 32 ,4 00購回 不 超 過 本 決 議 案 獲 通 過 ( 8 5. 74 % ) ( 1 4. 26 % )當 日 本 公 司 已 發 行 股 本（ 不 包 括 庫 存 股 份 ）1 0 % 之 本 公 司 股 份 ， 以 及 釐 定 所 購回 的 有 關 股 份 須 由 本 公 司 以 庫 存 股 份 方 式 持 有 或 另 行 註銷 。 票 數 及 佔總票 數百 分 比 普 通決議 案 總票 數 贊 成 反對 7. 擴 大 授 予 本 公 司董 事 之 一 般 4 02, 6 82, 4 00 66 , 950 , 000 4 69 ,6 32 ,4 00授 權 以 配 發 、 發 行 及處理 本 ( 8 5. 74 % ) ( 1 4. 26 % )公 司 股 本 中 的 額 外 股 份 ， 其 數 目 以 不 超 過 本 公 司 購回 的 股 份 數 目為 限 。 票 數 及 佔總票 數百 分 比 特 別決議 案 總票 數 贊 成 贊 成 8. 批 准 建 議 更 改 雙 重 外 文 名 4 02, 6 82, 4 00 66 , 950 , 000 4 69 ,6 32 ,4 00稱 。 ( 8 5. 74 % ) ( 1 4. 26 % ) 9. 批 准 建 議 修 訂 ， 以 及 批 准 並 4 03, 1 67, 4 00 66 , 465 , 000 4 69 ,6 32 ,4 00採 納 本 公 司第 三 份 經 修 訂 及 ( 8 5. 85 % ) ( 1 4. 15 % )重 訂 之 組織 章 程 大 綱 及 章 程 細 則 ， 以 取 代 且 摒 除 本 公 司 現 有 組織 章 程 大 綱 及 章 程 細 則 ， 並 授 權 本 公 司 任 何董 事 及 公 司 秘 書 採 取 所 有 相 關 行 動 及 事 宜 ， 以 執 行 並 實 施 採 納 本 公 司第 三 份 經 修 訂 及 重 訂 之 組織 章 程 大 綱 及 章 程 細 則 。 上 述 決 議 案 之 全 文 載 於 通 告 內 。 由 於 多 數 票 數 均 贊 成 上 述第 1 項 及第 2 ( b ) 項至第 7 項 決 議 案 ， 故 上 述第 1 項 及第2 ( b ) 項至第 7 項 決 議 案 已 獲 股 東 正 式 通 過為 普 通 決 議 案 ， 而 由 於 超 過 7 5 % 的 票數 贊 成 上 述第 8 項 及第 9 項 決 議 案 ， 故 上 述第 8 項 及第 9 項 決 議 案 已 獲 股 東 通 過為 特 別 決 議 案 。 另 一 方 面 ， 由 於 贊 成 上 述第 2 ( a ) 項 決 議 案 的 票 數 不 足 大 多數 ， 故 上 述第 2 ( a) 項 決 議 案 並 未 獲 股 東 通 過為 普 通 決 議 案 。 於 股 東 週 年 大 會 日 期 ， 已 發 行 股 份總 數為 8 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 股 ， 即 賦 予 持 有 人 權 利 出 席 股 東 週 年 大 會 並 於 會 上 就 所 提 呈 全 部 決 議 案 投 贊 成 或 反 對 票 之 股 份總數 。 就董 事 所 深 知 、 盡 悉 及確 信 ， 根 據 G E M 上 市 規 則第 1 7 . 4 7 A 條 ， 概無 股 東須 根 據 G E M 上 市 規 則 就 股 東 週 年 大 會 提 呈 決 議 案 放 棄 投 贊 成 票 。 此 外 ， 概無股 東 已 於 通 函 內 表 明 擬 於 股 東 週 年 大 會 就 任 何 決 議 案 投 反 對 票 或 放 棄 投 票 。 本 公 司 謹 此報 告 ， 汪 一 成 先 生 、 阮 美 玲 女士 、 張 與 珊 女士 及 阮 國 偉 先 生 已 親身 出 席 股 東 週 年 大 會 ； 而 楊 川 先 生 及 李 冬 先 女士 已 透 過 電 話 會 議 出 席 股 東 週年 大 會 。 ( 2) 執 行董 事 退 任 誠 如 通 函 所 述 ， 林 石 興 先 生（「 林 先 生 」）將 根 據 本 公 司 組織 章 程 大 綱 及 章 程 細則 於 股 東 週 年 大 會 上 退 任 。 由 於 有 關 重 選 林 先 生 之 決 議 案 未 能 於 股 東 週 年 大會 上 獲 股 東 通 過 ， 故 林 先 生 已 退 任 執 行董 事 ，自 股 東 週 年 大 會 結 束 起 生 效（「 退 任 」）。 據董 事 會 所 知 ， 與 林 先 生 並無 任 何 意 見 分 歧 ， 亦無 任 何 有 關 退 任之 事 宜 須 提 請 股 東 及 聯 交 所 垂 注 。 承董 事 會 命 Pr i me I nte ll i ge nc e So lu tio ns G r oup L i mi te d 懶 豬科 技 集 團 有 限 公 司 主 席 兼 行 政總 裁 汪 一 成 香港 ， 二 零 二 五 年 九 月 二 十 二 日 於 本 公 佈 日 期 ， 執 行董 事為 汪 一 成 先 生 、 阮 美 玲 女士 及 張 與 珊 女士 ； 非 執 行董 事為 阮 國 偉 先 生 ； 及 獨 立 非 執 行董 事為 王 青 雲 先 生 、 楊 川 先 生 及 李 冬 先 女士 。 本 公 佈 載 有 遵照香港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 G E M 證 券 上 市 規 則 而 提 供 有 關 本 公 司 的 資 料 ，董 事 就 本 公 佈 共 同 及 個 別 承 擔 全 部 責 任 。董 事 在 作 出 一 切 合理 查 詢 後確認 ， 就 彼等 所 深 知 及確 信 ， 本 公 佈 所 載 資 料 在 各 重 大 方 面 均 屬準確 及 完 整 ， 並無誤 導 或 欺 詐 成 分 ； 且 本 公 佈 並無 遺漏 任 何 其 他 事 宜 ，致 使 當 中 任 何 陳 述 或 本 公 佈 產 生 誤 導 。 本 公 佈 將 由 刊 登 當 日 起 計 最 少 七 日 刊 登 於香港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 網 站h t t p : / / w w w . h k e x n e w s . h k「 最 新 上 市 公 司 公 告 」網 頁 。 本 公 佈 亦 將 刊 載 於 本 公 司 網 站 w w w .p r i m ei nt e ll ig e nc e. c om . hk 。 中财网
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