瑞康医药(002589):2025年第一次临时股东会决议
瑞康医药集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、 重要提示 1、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 2、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。 二、 会议通知情况 《瑞康医药集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》于2025年9月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。 三、 会议召开基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间：2025年9月22日（星期一）下午15:00 3、会议召开地点：山东省烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室 4、会议主持人：董事长、总裁韩旭先生 5、会议召开方式：现场会议结合网络投票方式 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。 四、 会议出席情况 参加表决的股东及股东代理人共374人，代表股份194,258,679股，占公司有表决权股份总数12.9100%。其中： 1、出席现场会议的股东及股东代理人共1人，代表股份185,491,897股，占公司有表决权股份总数12.3274%； 2、参加网络投票表决的股东共373人，代表股份8,766,782股，占公司有表决权股份总数0.5826%； 本次会议中小股东373人，代表股份8,766,782股，占公司有表决权股份总数0.5826%。 3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，山东乾元律师事务所律师出席本次股东会进行见证。 五、 会议表决情况 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 表决情况：同意192,230,279股，反对1,726,700股，弃权301,700股，分别占出席会议的表决权股份数的98.9558%、0.8889%、0.1553%。 其中，中小股东总表决情况：同意6,738,382股，反对1,726,700股，弃权301,700股，分别占出席会议中小股东所持股份的76.8627%、19.6959%、3.4414%。 2、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》； 2.1审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决情况：同意189,582,969股，反对4,377,010股，弃权298,700股，分别占出席会议的表决权股份数的97.5930%、2.2532%、0.1538%。 其中，中小股东总表决情况：同意4,091,072股，反对4,377,010股，弃权298,700股，分别占出席会议中小股东所持股份的46.6656%、49.9272%、3.4072%。 2.2审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决情况：同意189,719,969股，反对4,236,910股，弃权301,800股，分别占出席会议的表决权股份数的97.6636%、2.1811%、0.1554%。 其中，中小股东总表决情况：同意4,228,072股，反对4,236,910股，弃权301,800股，分别占出席会议中小股东所持股份的48.2283%、48.3291%、3.4425%。 3、审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》 表决情况：同意189,463,789股，反对4,451,690股，弃权343,200股，分别占出席会议的表决权股份数的97.5317%、2.2916%、0.1767%。 其中，中小股东总表决情况：同意3,971,892股，反对4,451,690股，弃权343,200股，分别占出席会议中小股东所持股份的45.3062%、50.7791%、3.9148%。 六、 律师见证情况 本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。 七、 会议备查文件 1、《瑞康医药集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》 2、《山东乾元律师事务所关于瑞康医药集团股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》 特此公告。 瑞康医药集团股份有限公司 2025年9月23日 中财网
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