华菱线缆(001208):湖南华菱线缆股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议
湖南华菱线缆股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年9月22日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025年9月22日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年9月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月22日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：湘潭市高新区建设南路1号华菱线缆技 术中心216室 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长张志钢 6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及 有关法律法规及规章的规定。 二、会议的出席情况 出席本次股东会议的股东及股东代表共计236人，代表股份 270,368,200股，占公司有表决权股份总额的50.5906％。 其中： 出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份223,363,200股， 占公司有表决权股份总数的41.7951％。 通过网络投票出席会议的股东235人，代表股份47,005,000股， 占公司有表决权股份总数的8.7955％。 公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。 三、提案审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审 议通过了如下议案： 1.00关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 1.01选举张志钢为第六届董事会非独立董事候选人 总表决情况：同意267,027,086股，占出席会议所有股东所代表 股份总数的98.7642%。其中，中小投资者投票情况：同意13,886股，占出席会议中小股东所持股份的0.4139%。 1.02选举郑生斌为第六届董事会非独立董事候选人 总表决情况：同意267,096,297股，占出席会议所有股东所代表 股份总数的98.7898%。其中，中小投资者投票情况：同意83,097股，占出席会议中小股东所持股份的2.4768%。 1.03选举刘建兵为第六届董事会非独立董事候选人 总表决情况：同意267,025,878股，占出席会议所有股东所代表 股份总数的98.7638%。其中，中小投资者投票情况：同意12,678股，占出席会议中小股东所持股份的0.3779%。 1.04选举张明为第六届董事会非独立董事候选人 总表决情况：同意267,025,911股，占出席会议所有股东所代表 股份总数的98.7638%。其中，中小投资者投票情况：同意12,711股，占出席会议中小股东所持股份的0.3789%。 总表决情况：同意267,025,912股，占出席会议所有股东所代表 股份总数的98.7638%。其中，中小投资者投票情况：同意12,712股，占出席会议中小股东所持股份的0.3789%。 表决结果：上述各项提案采取累积投票制逐项进行表决，非独立 董事候选人张志钢先生、郑生斌先生、刘建兵先生、张明先生、张军先生当选为公司第六届董事会非独立董事。 上述非独立董事与经过第四届第十三次职工代表大会选出的职 工代表董事熊硕先生共同组成第六届董事会，第六届董事会任期自本次股东大会审议通过之日起三年。 2.00关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案 2.01选举戴晓凤为第六届董事会独立董事候选人 总表决情况：同意267,025,934股，占出席会议所有股东所代表 股份总数的98.7638%。其中，中小投资者投票情况：同意12,734股，占出席会议中小股东所持股份的0.3796%。 2.02选举杨长龙为第六届董事会独立董事候选人 总表决情况：同意267,095,765股，占出席会议所有股东所代表 股份总数的98.7896%。其中，中小投资者投票情况：同意82,565股，占出席会议中小股东所持股份的2.4610%。 2.03选举佘利文为第六届董事会独立董事候选人 总表决情况：同意267,025,008股，占出席会议所有股东所代表 股份总数的98.7635%。其中，中小投资者投票情况：同意11,808股，占出席会议中小股东所持股份的0.3520%。 表决结果：上述各项提案采取累积投票制逐项进行表决，独立董 事候选人戴晓凤女士、杨长龙先生、佘利文女士当选为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。 3.00关于修订《公司章程》暨不设监事会的议案 表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上， 表决通过。
4.01股东会议事规则 表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上， 表决通过。
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上， 表决通过。
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上， 表决通过。
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上， 表决通过。
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上， 表决通过。
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上， 表决通过。
1、律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所 2、律师姓名：牛娜、郑雨娜 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关 法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果有效。 五、备查文件 1、湖南华菱线缆股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议； 2、国浩律师（长沙）事务所出具的《关于湖南华菱线缆股份有 限公司2025年第三次临时股东大会之法律意见书》。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 2025年9月23日 中财网
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