湖北宜化(000422):第十届董事会第五十三次会议决议
湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 第五十三次会议通知于2025年9月19日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。本次董事会会议于2025年9月22日以通讯表决方 式召开。本次董事会会议应出席董事13位，实际出席董事13位。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。 表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。 本议案须提交公司股东会审议。 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。《湖北宜化化工股份有限公司章程（2025年9月）》 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过了《关于放弃控股子公司25%股权优先购买权的 议案》。 表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。 《关于放弃控股子公司25%股权优先购买权的公告》详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 （三）审议通过了《关于召开2025年第七次临时股东会的议案》。 同意公司于2025年10月9日以现场表决与网络投票相结合的方 式召开2025年第七次临时股东会。 表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。 《关于召开2025年第七次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第五十三次 会议决议。 特此公告。 湖北宜化化工股份有限公司 董事会 2025年9月22日 中财网
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