德尔股份(300473):阜新德尔汽车部件股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明

时间：2025年09月22日 21:10:22 中财网

原标题:德尔股份:阜新德尔汽车部件股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明

阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟向上海德迩实业集团有限公司（以下简称“上海德迩”）等交易对方以发行股份等方式购买其持有的爱卓智能科技（上海）有限公司（以下简称“爱卓科技”或“标的公司”）100%股权，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2025年9月22日，上市公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于批准本次交易相关加期<审计报告><备考审阅报告><资产评估报告>的议案》，上市公司结合加期审计报告、备考审阅报告、资产评估报告以及本次交易的具体情况对重组报告书做了相应修订，形成了《阜新德尔汽车部件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案”），详见公司同日披露的相关公告。

草案主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与草案中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

序号	重组报告书章节	主要修订内容
1	重大事项提示	更新财务数据
2	重大风险提示	更新财务数据
3	第一节本次交易概况	更新财务数据
4	第二节上市公司基本情况	更新财务数据
5	第三节交易对方基本情况	更新交易对方情况
6	第四节交易标的基本情况	更新财务数据、业务数据
7	第五节发行股份情况	更新前次募集资金情况
8	第六节标的公司评估及定价情况	补充加期评估报告说明
9	第八节本次交易的合规性分析	更细财务数据
10	第九节管理层讨论与分析	更细财务数据
11	第十节财务会计信息	更新财务数据
12	第十一节同业竞争和关联交易	更新财务数据、关联方情况
13	第十二节风险因素	更新财务数据
14	第十三节其他重要事项	更新财务数据

特此说明。

阜新德尔汽车部件股份有限公司
董事会
2025年9月23日