宏工科技(301662):第二届董事会第十七次会议决议
宏工科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 十七次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2025年9月17日以 电子邮件方式向全体董事发出； 2、本次会议于2025年9月22日以电话会议的方式召开； 3、公司董事罗才华先生、何进女士、余子毅先生、孙宏图先生、 独立董事陈全世先生、向旭家先生、贺辉娥女士以通讯方式对本次会议议案进行了表决； 4、本次会议由董事长罗才华先生主持。公司监事会主席袁超先 生、监事唐进先生、职工监事陈舜珍女士、董事会秘书兼财务总监何小明先生列席了会议； 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟与长沙经济技术开发区管理委员会签订 项目合同暨对外投资的议案》 为提升公司的核心竞争力、更好地吸引优秀人才、促进企业经营 的可持续发展，公司拟与长沙经济技术开发区管理委员会（以下简称“经开区管委会”）签订《项目引进合同》，就公司设立子公司进行项目投资相关事项进行约定；公司拟投资不超过4.5亿元，包含固定 资产投资等，经开区管委会给予协调支持。 公司董事会战略委员会就此事项进行了审议，同意提交董事会表 决。 审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票 具体内容详见公司于2025年9月23日披露的《关于拟与长沙经 济技术开发区管理委员会签订项目合同暨对外投资的公告》（公告编号：2025-040）。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 宏工科技股份有限公司 董 事 会 二○二五年九月二十三日 中财网
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