佰维存储(688525):召开2025年第三次临时股东会的通知

时间：2025年09月22日 21:00:53 中财网

原标题:佰维存储:关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-073
深圳佰维存储科技股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025年10月9日
?
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年10月9日 14点00分
召开地点：广东省深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区2号楼3楼西丽湖人才服务中心T2会务空间
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年10月9日
至2025年10月9日
东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公 司上市的议案》	√
2.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公 司上市方案的议案》	√
2.01	上市地点	√
2.02	发行股票的种类和面值	√
2.03	发行及上市时间	√
2.04	发行对象	√
2.05	发行方式	√
2.06	发行规模	√
2.07	定价方式	√
2.08	发售原则	√
2.09	承销方式	√
2.10	筹资成本分析	√
2.11	中介机构的选聘	√
3	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	√
4	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公 司上市决议有效期的议案》	√
5	《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》	√
6	《关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上 市前滚存利润分配方案的议案》	√
7	《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及〈董事会 议事规则〉并办理工商变更登记的议案》	√
8	关于修订公司于H股发行上市后适用的〈公司章程〉 的议案》	√
9	《关于修订和制定公司于H股发行上市后适用的内部 治理制度的议案》	√
10.00	《关于补选公司董事的议案》	√
10.01	关于补选公司非独立董事的议案	√
10.02	关于补选公司独立董事的议案	√
11	《关于确定公司董事角色的议案》	√
12	《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》	√
13	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公 司发行H股股票并上市有关事项的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，相关公告已2025年9月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年第三次临时股东会会议资料》
2、特别决议议案：1-8，13
3、对中小投资者单独计票的议案：1-8，10，12-13
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688525	佰维存储	2025/9/26

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2025年9月28日上午9:00-12:00，下午13:30-18:00（二）登记地点：深圳市南山区桃源街道众冠红花岭工业南区2区4栋3楼公司1号会议室
（三）登记方式：1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。4、股东可按以上要求以信函、电子邮件、现场的方式进行登记，信函到达邮戳和电子邮件到达日应不迟于2025年9月28日18:00，信函、电子邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项
（一）出席会议者交通费由股东（股东代理人）自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。参会代表请务必携带有效身份证件等，以备律师验证。

（三）会议联系方式
1、联系人：黄炎烽
3、公司地址：深圳市南山区桃源街道众冠红花岭工业南区2区4栋3楼4、电子邮箱：ir@biwin.com.cn
特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会
2025年9月23日
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳佰维存储科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月9日召
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳佰维存储科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月9日召

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易 所有限公司上市的议案》
2.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易 所有限公司上市方案的议案》
2.01	上市地点
2.02	发行股票的种类和面值
2.03	发行及上市时间
2.04	发行对象
2.05	发行方式
2.06	发行规模
2.07	定价方式
2.08	发售原则
2.09	承销方式
2.10	筹资成本分析
2.11	中介机构的选聘
3	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议
	案》
4	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易 所有限公司上市决议有效期的议案》
5	《关于公司发行H股股票募集资金使用计划 的议案》
6	《关于发行H股股票并在香港联合交易所有 限公司上市前滚存利润分配方案的议案》
7	《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及〈董 事会议事规则〉并办理工商变更登记的议案》
8	《关于修订公司于H股发行上市后适用的〈公 司章程〉的议案》
9	《关于修订和制定公司于H股发行上市后适 用的内部治理制度的议案》
10.00	《关于补选公司董事的议案》
10.01	关于补选公司非独立董事的议案
10.02	关于补选公司独立董事的议案
11	《关于确定公司董事角色的议案》
12	《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》
13	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办 理与公司发行H股股票并上市有关事项的议 案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。