锐明技术(002970):第四届董事会第十五次会议决议
深圳市锐明技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2025年9月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于2025年9月19日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会会议由董事长赵志坚先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于调整第四届董事会提名委员会委员的议案》 为确保公司遵守《香港上市规则》的最新规定，进一步完善公司治理结构，加强董事会的成效及多元化，保障规范运作，公司结合实际情况，对第四届董事会提名委员会委员进行了调整，本次调整后公司第四届董事会提名委员会委员组成情况如下：金振朝先生（主任委员）、左中女士（任期自公司董事会审议通过且发行H股股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）起至第四届董事会任期届满之日止）、赵志坚先生。 董事会提名委员会委员调整自公司董事会审议通过且本次发行上市之日起生效。 具体内容详见公司同日在公司指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整第四届董事会提名委员会委员的公告》（公告编号：2025-081）。 本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。 2、审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》 公司于2025年9月8日召开的2025年第二次临时股东会审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》；2025年9月13日，公司披露了《2025年半年度分红派息实施公告》（公告编号：2025-076），2025年半年度权益分派2025 9 18 2025 9 19 的股权登记日为 年 月 日，除权除息日为 年 月 日。 根据公司2022年股票期权激励计划的相关规定以及2022年第一次临时股东大会的授权，公司2025年半年度权益分派方案实施完成后，董事会对公司2022年股票期权激励计划的股票期权（含预留部分）的行权价格进行调整，行权价格由19.56元/份调整为19.16元/份。 具体内容详见公司同日在公司指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022 披露的《关于调整 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2025-078）。 关联董事刘垒先生对本议案回避表决。 本议案以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过。 3 2024 、审议通过《关于调整 年股票期权激励计划行权价格的议案》 公司于2025年9月8日召开的2025年第二次临时股东会审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》；2025年9月13日，公司披露了《2025年半年度分红派息实施公告》（公告编号：2025-076），2025年半年度权益分派的股权登记日为2025年9月18日，除权除息日为2025年9月19日。 根据公司2024年股票期权激励计划的相关规定以及2023年年度股东大会的授权，公司2025年半年度权益分派方案实施完成后，董事会对公司2024年股票期权激励计划的行权价格进行调整，行权价格由19.63元/份调整为19.23元/份。 具体内容详见公司同日在公司指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2025-079）。 本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。 4、审议通过《关于调整2025年股票期权激励计划行权价格的议案》 公司于2025年9月8日召开的2025年第二次临时股东会审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》；2025年9月13日，公司披露了《2025年半年度分红派息实施公告》（公告编号：2025-076），2025年半年度权益分派的股权登记日为2025年9月18日，除权除息日为2025年9月19日。 根据公司2025年股票期权激励计划的相关规定以及2025年第一次临时股东会的授权，公司2025年半年度权益分派方案实施完成后，董事会对公司2025年股票期权激励计划的行权价格进行调整，行权价格由44.93元/份调整为44.53/ 元份。 具体内容详见公司同日在公司指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2025年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2025-080）。 关联董事刘垒先生、黄凯明先生对本议案回避表决。 本议案以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。 5、审议通过《关于修订<深圳市锐明技术股份有限公司董事会秘书工作规则>的议案》 结合公司实际情况及需求，修订了《深圳市锐明技术股份有限公司董事会秘书工作规则》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市锐明技术股份有限公司董事会秘书工作规则》。 本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。 6、审议通过《关于修订公司于H股发行上市后适用的<深圳市锐明技术股份有限公司董事会秘书与公司秘书工作规则（草案）>的议案》 结合公司实际情况及需求，修订了于H股发行上市后适用的《深圳市锐明技术股份有限公司董事会秘书与公司秘书工作规则（草案）》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市锐明技术股份有限公司董事会秘书与公司秘书工作规则（草案）》。 本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。 7、审议通过《关于修订<深圳市锐明技术股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》 结合公司实际情况及需求，修订了《深圳市锐明技术股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市锐明技术股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。 本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。 8、审议通过《关于修订公司于H股发行上市后适用的<深圳市锐明技术股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（草案）>的议案》 结合公司实际情况及需求，修订了于H股发行上市后适用的《深圳市锐明技术股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（草案）》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市锐明技术股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（草案）》。 本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。 三、备查文件 1、第四届董事会第十五次会议决议； 2、深交所要求的其他备查文件。 特此公告。 深圳市锐明技术股份有限公司 董事会 2025年9月23日 中财网
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