山金国际(000975):2025年第三次临时股东会决议
2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东会的召开时间： （1）现场会议时间：2025年9月22日下午15:00开始，会期半天。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025年9月22日上午9:15—下午15:00。 2、会议地点：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公司通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长刘钦 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表403人，代2、现场会议出席情况 参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份 1,135,740,247股，占公司有表决权股份总数的40.9292％。 3、参加网络投票情况 参加本次股东会网络投票股东398人，代表股份235,358,830股，占公司有表决权股份总数的8.4817％。 4、公司全体董事、监事出席了本次会议，董事候选人、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议如下议案： 1、审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案。 表决情况：同意1,341,156,514股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8162％；反对29,078,743股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1208％；弃权863,820股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0630％。 中小股东总表决情况：同意206,680,267股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3459％；反对29,078,743股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.2891％；弃权863,820股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3651％。 2、审议通过关于修订《股东大会议事规则》并更名的议案。 表决情况：同意1,334,699,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3453％；反对36,326,747股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6495％；弃权72,500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053％。 中小股东总表决情况：同意200,223,583股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6172％；反对36,326,747股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.3522％；弃权72,500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0306％。 3、审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案。 表决情况：同意1,334,659,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3423％；反对36,367,077股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6524％；弃权72,500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053％。 中小股东总表决情况：同意200,183,253股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6001％；反对36,367,077股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.3692％；弃权72,500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0306％。 4、逐项审议通过关于修订若干公司治理制度的议案。 本议案逐项表决情况及结果如下： 4.01审议通过《独立董事制度》 表决情况：同意1,334,654,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3419％；反对36,353,977股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6514％；弃权91,100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066％。 中小股东总表决情况：同意200,177,753股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.5978％；反对36,353,977股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.3637％；弃权91,100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0385％。 4.02审议通过《对外担保制度》 表决情况：同意1,334,675,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3434％；反对36,345,947股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6509％；弃权78,000股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％。 中小股东总表决情况：同意200,198,883股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6067％；反对36,345,947股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.3603％；弃权78,000股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0330％。 4.03审议通过《关联交易决策制度》 表决情况：同意1,334,693,930股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3448％；反对36,327,147股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6495％；弃权78,000股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％。 中小股东总表决情况： 同意200,217,683股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6147％；反对36,327,147股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.3523％；弃权78,000股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0330％。 4.04审议通过《募集资金管理制度》 表决情况：同意1,334,675,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3434％；反对36,344,947股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6508％；弃权79,100股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058％。 中小股东总表决情况：同意200,198,783股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6067％；反对36,344,947股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.3599％；弃权79,100股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0334％。 4.05审议通过《会计师事务所选聘制度》 表决情况：同意1,334,696,530股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3450％；反对36,318,547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6489％；弃权84,000股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061％。 中小股东总表决情况：同意200,220,283股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6158％；反对36,318,547股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.3487％；弃权84,000股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0355％。 5、逐项审议通过关于增选董事的议案。 本议案逐项表决情况及结果如下： 5.01审议通过增选非独立董事 表决情况：同意1,359,149,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1285％；反对11,875,078股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8661％；弃权74,300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054％。 中小股东总表决情况：同意224,673,452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9500％；反对11,875,078股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0186％；弃权74,300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0314％。 5.02审议通过增选独立董事 表决情况：同意1,369,251,356股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8652％；反对1,775,921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1295％；弃权71,800股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052％。 中小股东总表决情况：同意234,775,109股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2191％；反对1,775,921股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7505％；弃权71,800股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0303％。 6、审议通过关于确定公司董事角色的议案。 表决情况：同意1,369,429,785股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8783％；反对1,589,192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1159％；弃权80,100股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058％。 中小股东总表决情况：同意234,953,538股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2945％；反对1,589,192股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6716％；弃权80,100股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0339％。 7、审议通过关于公司发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市的议案。 表决情况：同意1,368,785,877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8313％；反对2,113,696股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1542％；弃权199,504股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0146％。 中小股东总表决情况：同意234,309,630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0224％；反对2,113,696股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8933％；弃权199,504股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0843％。 8、逐项审议通过关于公司发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案。 本议案逐项表决情况及结果如下： 8.01审议通过上市地点 表决情况：同意1,368,800,777股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8324％；反对2,285,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1667％；弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009％。 中小股东总表决情况：同意234,324,530股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0287％；反对2,285,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9660％；弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0053％。 8.02审议通过发行股票的种类和面值 表决情况：同意1,368,799,577股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8323％；反对2,285,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1667％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010％。 中小股东总表决情况：同意234,323,330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0282％；反对2,285,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9660％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0058％。 8.03审议通过发行及上市时间 表决情况：同意1,368,799,577股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8323％；反对2,285,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1667％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010％。 中小股东总表决情况：同意234,323,330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0282％；反对2,285,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9660％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0058％。 8.04审议通过发行方式 表决情况：同意1,368,799,577股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8323％；反对2,285,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1667％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010％。 中小股东总表决情况：同意234,323,330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0282％；反对2,285,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9660％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0058％。 8.05审议通过发行规模 表决情况：同意1,368,799,577股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8323％；反对2,285,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1667％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010％。 中小股东总表决情况：同意234,323,330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0282％；反对2,285,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9660％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0058％。 8.06审议通过定价方式 表决情况：同意1,368,737,277股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8277％；反对2,285,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1667％；弃权76,100股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056％。 中小股东总表决情况：同意234,261,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0019％；反对2,285,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9660％；弃权76,100股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0322％。 8.07审议通过发行对象 表决情况：同意1,368,738,177股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8278％；反对2,286,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1667％；弃权74,900股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055％。 中小股东总表决情况：同意234,261,930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0023％；反对2,286,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9661％；弃权74,900股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0317％。 8.08审议通过发售原则 表决情况：同意1,368,738,177股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8278％；反对2,286,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1667％；弃权74,900股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055％。 中小股东总表决情况：同意234,261,930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0023％；反对2,286,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9661％；弃权74,900股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0317％。 9、审议通过关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案。 表决情况：同意1,368,717,877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8263％；反对2,305,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1682％；弃权75,400股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055％。 中小股东总表决情况：同意234,241,630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9937％；反对2,305,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9745％；弃权75,400股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0319％。 10、审议通过关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案。 表决情况：同意1,368,784,777股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8312％；反对2,305,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1681％；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007％。 中小股东总表决情况：同意234,308,530股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0219％；反对2,305,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9741％；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0039％。 11、审议通过关于公司公开发行H股股票募集资金使用计划的议案。 表决情况：同意1,368,784,877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8312％；反对2,303,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1680％；弃权10,500股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％。 中小股东总表决情况：同意234,308,630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0220％；反对2,303,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9736％；弃权10,500股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0044％。 12、审议通过关于公司公开发行H股股票前滚存利润分配方案的议案。 表决情况：同意1,368,779,577股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8308％；反对2,304,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1681％；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011％。 中小股东总表决情况：同意234,303,330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0197％；反对2,304,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9740％；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0063％。 13、审议通过关于公司聘请发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案。 表决情况：同意1,368,785,477股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8313％；反对2,304,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1681％；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007％。 中小股东总表决情况：同意234,309,230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0222％；反对2,304,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9739％；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0038％。 14、逐项审议通过关于制定公司于H股发行上市后适用的《山金国际黄金股份有限公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案。 本议案逐项表决情况及结果如下： 14.01审议通过《山金国际黄金股份有限公司章程（草案）》（H股发行后适用） 表决情况：同意1,368,779,277股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8308％；反对2,303,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1680％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012％。 中小股东总表决情况：同意234,303,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0196％；反对2,303,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9736％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0068％。 14.02审议通过《山金国际黄金股份有限公司股东会议事规则（草案）》（H股发行后适用） 表决情况：同意1,368,778,777股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8308％；反对2,303,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1680％；弃权16,600股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012％。 中小股东总表决情况：同意234,302,530股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0194％；反对2,303,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9736％；弃权16,600股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0070％。 14.03审议通过《山金国际黄金股份有限公司董事会议事规则（草案）》（H股发行后适用）表决情况：同意1,368,779,277股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8308％；反对2,297,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1676％；弃权22,100股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016％。 中小股东总表决情况：同意234,303,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0196％；反对2,297,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9710％；弃权22,100股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0093％。 15、逐项审议通过关于制定公司于H股发行上市后适用的若干内部制度的议案。 本议案逐项表决情况及结果如下： 15.01审议通过《独立董事制度（草案）》（H股发行后适用） 表决情况：同意1,368,797,577股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8321％；反对2,287,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1668％；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010％。 中小股东总表决情况：同意234,321,330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0274％；反对2,287,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9667％；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0059％。 15.02审议通过《对外担保制度（草案）》（H股发行后适用） 表决情况：同意1,368,796,177股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8320％；反对2,286,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1668％；弃权16,200股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012％。 中小股东总表决情况：同意234,319,930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0268％；反对2,286,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9664％；弃权16,200股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0068％。 15.03审议通过《关联交易决策制度（草案）》（H股发行后适用） 表决情况：同意1,368,793,977股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8319％；反对2,286,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1668％；弃权18,400股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013％。 中小股东总表决情况：同意234,317,730股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0258％；反对2,286,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9664％；弃权18,400股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0078％。 15.04审议通过《募集资金管理制度（草案）》（H股发行后适用） 表决情况：同意1,368,794,577股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8319％；反对2,286,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1668％；弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013％。 中小股东总表决情况：同意234,318,330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0261％；反对2,286,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9664％；弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0075％。 16、审议通过关于公司公开发行H股股票并上市决议有效期的议案。 表决情况：同意1,368,796,077股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8320％；反对2,285,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1667％；弃权17,100股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012％。 中小股东总表决情况：同意234,319,830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0267％；反对2,285,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9661％；弃权17,100股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0072％。 17、审议通过关于全资子公司之间提供担保的议案。 表决情况：同意1,369,418,685股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8774％；反对1,596,792股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1165％；弃权83,600股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061％。 中小股东总表决情况：同意234,942,438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2898％；反对1,596,792股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6748％；弃权83,600股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0353％。 议案1-3、议案7-12、议案14、议案16以特别决议审议通过，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所 （二）律师姓名：郑晴天、叶振 （三）结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合中国有关法律法规和《公司章程》的规定，均为合法有效。 四、备查文件 （一）公司2025年第三次临时股东会决议； （二）北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于山金国际黄金股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 山金国际黄金股份有限公司董事会 二○二五年九月二十二日 中财网
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