圣阳股份(002580):第六届董事会第十五次会议决议
山东圣阳电源股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2025年9月17日以电子邮件方式发出，会议于2025年9月22日10:30在公司212会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事李伟先生、段彪先生、魏增亮先生、陈庆振先生现场出席了会议，董事李亮先生、刘晓迪女士、马涛先生、颜廷礼先生、桑丽霞女士以通讯方式出席了会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经全体董事审议并表决，审议通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 具体详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议并通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》 为全面贯彻落实法律、法规及监管要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，同意对公司部分治理制度进行修订，具体表决结果如下：2.1、《股东会议事规则》 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.2、《董事会议事规则》 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 2.3 、《董事会审计委员会工作制度》 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.4、《董事会战略委员会工作制度》 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.5、《董事会提名委员会工作制度》 9 0 0 议案表决情况：同意 票，反对 票，弃权 票。 2.6、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.7、《独立董事制度》 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 2025 该议案尚需提交公司 年第一次临时股东大会审议。 2.8、《总经理工作制度》 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.9、《董事会向经理层授权管理办法》 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.10 、《关联交易规则》 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 2.11、《募集资金管理制度》 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 2025 该议案尚需提交公司 年第一次临时股东大会审议。 2.12、《投资管理办法》 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 2.13、《对外担保管理制度》 9 0 0 议案表决情况：同意 票，反对 票，弃权 票。 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 2.15、《承诺管理制度》 9 0 0 议案表决情况：同意 票，反对 票，弃权 票。 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 具体详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》，修订后的制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、审议并通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 关联董事李伟先生、李亮先生、刘晓迪女士回避表决。 同意公司为控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司20,000万元财务资助额度予以展期，展期期限自2026年1月9日至2028年1月8日，在总额度内可LPR 滚动使用，借款年利率按借款时的一年期贷款市场报价利率（ ）执行。山东圣阳锂科新能源有限公司根据实际经营需要分笔提取，按季付息，到期还本。 公司独立董事召开2025年第三次独立董事专门会议审议通过了本议案，并发表了审核意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 具体详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》。 四、审议并通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。 山东圣阳电源股份有限公司 董事会 2025年9月23日 中财网
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