长虹能源(836239):2025年第二次临时股东会决议
四川长虹新能源科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年9月19日 2.会议召开地点：四川省绵阳市高新区永兴镇新平大道36号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长邵敏先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 11人，持有表决权的股份总数 113,250,411股，占公司有表决权股份总数的62.2001%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 7人，持有表决权的股份总数1,018,643股，占公司有表决权股份总数的0.5995%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事9人，出席8人，董事吴章杰先生因公务缺席； 2.公司在任监事3人，出席2人，监事汤宇峰先生因公务缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员、见证律师列席本次会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数113,250,211股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数200股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数113,250,211股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数200股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 1.议案表决结果： (1)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意股数113,250,211股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数200股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (2)审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 同意股数113,250,211股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数200股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (3)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 同意股数113,250,211股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数200股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (4)审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》 同意股数113,250,211股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数200股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (5)审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 同意股数113,250,211股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数200股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (6)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 同意股数113,250,211股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数200股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (7)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同意股数113,250,211股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数200股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (8)审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》 同意股数113,250,211股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数200股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (9)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 同意股数113,250,211股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数200股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (10)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 同意股数113,250,211股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数200股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (11)审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 同意股数113,250,211股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数200股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (12)审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 同意股数113,250,211股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数200股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (13)审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度>的议案》 同意股数113,250,211股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数200股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (14)审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》 同意股数113,250,211股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数200股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (15)审议通过《关于制定<网络投票实施细则>的议案》 同意股数113,250,211股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数200股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）累积投票议案表决情况 1.关于选举董事的议案表决结果
2.关于选举独立董事的议案表决结果
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京盈科（绵阳）律师事务所 （二）律师姓名：刘双玲、王苗 （三）结论性意见 本所律师认为，公司2025年第二次临时股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序及结果合法、有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 《2025年第二次临时股东会会议决议》 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事会 2025年9月22日 中财网
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