爱尔眼科(300015):第六届监事会第二十七次会议决议

时间：2025年09月22日 20:15:37 中财网

原标题:爱尔眼科:第六届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十七次会议于2025年9月22日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年9月16日以邮件方式送达，会议由监事会主席宁俊萍女士召集主持，应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议一致通过如下议案：
一、《关于 2021年限制性股票激励计划暂缓授予部分第四个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的议案》
公司2021年限制性股票激励计划暂缓授予部分第四个解除限售期解除限售条件达成之日为2025年9月22日；本次符合解除限售条件的激励对象共计3名，均满足100%解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量为198,798股，占公司目前总股本的0.0021%。

监事会对本次激励对象名单进行了核查，本次3名激励对象解除限售资格合法有效。根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》，所有激励对象承诺，自每个解除限售的条件达成之日起6个月内，其所持有的当批次解除限售的全部限制性股票不得转让。故本次解除限售的限制性股票暂不上市，继续禁售至2026年3月21日。董事会关于本次限制性股票激励计划暂缓授予部分第四个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的申请程序符合相关规定，因此，我们一致同意此议案。

此项议案以 3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

年限制性股票激励计划暂缓授予部分第四个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的公告》。

二、《关于为控股子公司开具履约保函的议案》
公司控股子公司韶关爱尔眼科医院有限公司（以下简称“韶关爱尔”）与施工承包方广东钜能建设有限公司签订了《韶关爱尔眼科医院项目主体建安施工总承包工程合同》，实施韶关爱尔迁址扩建项目。根据韶关市住房和城乡建设管理局发布的《市住建管理局关于印发〈韶关市住建领域工程款支付担保工作指引（试行）〉的通知》，订立建设工程施工承包合同需对工程款支付事项出具履约保函。

因此，公司拟为韶关爱尔履行工程款支付义务提供担保，并出具金额不超过人民币170万元的履约保函。

经检查，监事会认为：公司本次为控股子公司开具履约保函是为了保证其在建工程项目正常推进，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

此项议案以 3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于为控股子公司开具履约保函的公告》。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司监事会
2025年9月22日