新巨丰(301296):第三届监事会第二十五次会议决议
山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议的通知于2025年9月16日以电子邮件等方式送达全体监事，并于2025年9月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席秦庆胜先生召集和主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高暂时闲置募集资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 经审议，监事会认为：公司使用不超过人民币9亿元的闲置自有资金购买理财产品，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，可以提高资金利用效率，增加公司现金资产收益，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用合计不超过9亿元的闲置自有资金购买理财产品。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、《第三届监事会第二十五次会议决议》。 特此公告。 山东新巨丰科技包装股份有限公司 监事会 2025年9月22日 中财网
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