唯万密封(301161):2025年第四次临时股东大会决议
上海唯万密封科技股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年9月22日（星期一）15:00开始。 （2）网络投票时间：2025年9月22日（星期一），其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月22日（星期一）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月22日（星期一）9:15—15:00期间任意时间。 2、会议召开地点：上海市浦东新区运通路196弄6号楼3楼会议室 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行 4、会议召集人：公司第二届董事会 5、会议主持人：董事长董静先生 6、本次股东大会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议真实、有效。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东代表89人，代表有表决权的公司股份数合计为57,311,400股，占上市公司有表决权股份总数的47.7595%。 其中：通过现场投票的股东及股东代表3人，代表有表决权的公司股份数为57,069,100股，占上市公司有表决权股份总数的47.5576%。 通过网络投票的股东及股东代表86人，代表有表决权的公司股份数为242,300股，占上市公司有表决权股份总数的0.2019%。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东代表87人，代表有表决权的公司股份数合计为242,400股，占上市公司有表决权股份总数的0.2020%。 其中：通过现场投票的股东及股东代表1人，代表有表决权的公司股份数为100股，占上市公司有表决权股份总数的0.0001%。 通过网络投票的股东及股东代表86人，代表有表决权的公司股份数为242,300股，占上市公司有表决权股份总数的0.2019%。 3、出席会议的其他人员 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席或列席了本次会议，公司聘请的北京市中伦（上海）律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议： （一）非累积投票议案 1、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 表决情况：同意57,300,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9812%；反对7,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0131%；弃权3,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0058%。 其中，中小股东表决情况：同意231,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.5446%；反对7,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.0941%；弃权3,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3614%。 2、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 表决情况： 同意57,300,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9812%；反对7,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0131%；弃权3,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0058%。 其中，中小股东表决情况：同意231,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.5446%；反对7,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.0941%；弃权3,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3614%。 3、逐项审议通过《关于修订部分治理制度的议案》 3.01审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 表决情况： 同意57,300,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9812%；反对7,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0131%；弃权3,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0058%。 其中，中小股东表决情况：同意231,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.5446%；反对7,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.0941%；弃权3,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3614%。 3.02审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 表决情况： 同意57,300,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9812%；反对7,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0131%；弃权3,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0058%。 其中，中小股东表决情况：同意231,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.5446%；反对7,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.0941%；弃权3,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3614%。 3.03审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 表决情况：同意57,301,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9820%；反对7,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0122%；弃权3,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0058%。 其中，中小股东表决情况：同意232,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.7508%；反对7,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.8878%；弃权3,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3614%。 3.04审议通过《关于修订〈独立董事议事规则〉的议案》 表决情况：同意57,298,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9770%；反对6,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0120%；弃权6,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0110%。 其中，中小股东表决情况：同意229,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.5545%；反对6,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.8465%；弃权6,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.5990%。 3.05审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 表决情况：同意57,295,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9726%；反对9,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0162%；弃权6,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0112%。 其中，中小股东表决情况：同意226,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.5231%；反对9,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.8366%；弃权6,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.6403%。 3.06审议通过《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》 表决情况：同意57,294,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9710%；反对6,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0120%；弃权9,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0169%。 其中，中小股东表决情况：同意225,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.1518%；反对6,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.8465%；弃权9,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.0017%。 3.07审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 表决情况：同意57,301,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9822%；反对6,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0120%；弃权3,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0058%。 其中，中小股东表决情况：同意232,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.7921%；反对6,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.8465%；弃权3,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3614%。 3.08审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 表决情况：同意57,301,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9822%；反对6,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0120%；弃权3,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0058%。 其中，中小股东表决情况：同意232,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.7921%；反对6,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.8465%；弃权3,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3614%。 4、审议通过《关于增补第二届董事会非独立董事候选人的议案》 表决情况：同意57,289,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9620%；反对7,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0131%；弃权14,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0250%。 其中，中小股东表决情况：同意220,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.0066%；反对7,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.0941%；弃权14,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.8993%。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京市中伦（上海）律师事务所周曦澍律师、翁菲洋律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《股东会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、上海唯万密封科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议；2、北京市中伦（上海）律师事务所关于上海唯万密封科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 上海唯万密封科技股份有限公司董事会 2025年9月22日 中财网
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