国际实业(000159):2025年第三次临时股东会决议
新疆国际实业股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1．召开时间： 现场会议召开时间：2025年9月22日（星期一）14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为：2025年9月22日9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月22 日9:15至15:00期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新市区常州街189号国 际实业四楼公司会议室。 3．召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4．召集人：公司董事会。 5．主持人：由董事长冯建方主持。 6．会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及有关法律法 规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、出席会议情况 参加本次股东会的股东及股东代理人162人，代表有表决权股份 总数113,174,389股，占上市公司总股份的23.5443％，其中：通 过现场投票的股东1人，代表股份109,708,888股，占公司有表决权 股份总数的22.8234％；通过网络投票的股东161人，代表股份 3,465,501股，占公司有表决权股份总数的0.7209％。 公司董事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了会议，公司 聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，与会股东及股东代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决，形成如下决议： 1．审议通过《关于增补第九届董事会独立董事的议案》； 总表决情况： 同意111,892,989股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8678％；反对1,216,500股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的1.0749％；弃权64,900股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0573％。 中小股东总表决情况： 同意2,184,101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的63.0241％；反对1,216,500股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的35.1031％；弃权64,900股（其中，因未投 票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的1.8727％。 根据表决结果，本议案获得通过。 2．审议通过《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》； 总表决情况： 同意111,891,989股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8669％；反对1,216,600股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的1.0750％；弃权65,800股（其中，因未投票默认弃权1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0581％。 中小股东总表决情况： 同意2,183,101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的62.9952％；反对1,216,600股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的35.1060％；弃权65,800股（其中，因未投 票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的1.8987％。 根据表决结果，本议案获得通过。 3．审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》。 总表决情况： 同意111,873,989股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8510％；反对1,234,500股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的1.0908％；弃权65,900股（其中，因未投票默认弃权1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0582％。 中小股东总表决情况： 同意2,165,101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的62.4758％；反对1,234,500股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的35.6226％；弃权65,900股（其中，因未投 票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的1.9016％。 根据表决结果，本议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 1．见证本次股东会的律师事务所：北京国枫律师事务所 2．见证律师姓名：朱明、姜黎 3．结论性意见：“本次股东会的召集和召开程序、本次股东会 的召集人和出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东会规则》及公司章程的规定，合法、有效。” 五、备查文件 1．《新疆国际实业股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》； 2.《北京国枫律师事务所关于新疆国际实业股份有限公司2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 新疆国际实业股份有限公司 董事会 2025年9月23日 中财网
 |