嘉益股份(301004):2022年第二期限制性股票激励计划首次授予部分的第三个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
债券代码：123250 债券简称：嘉益转债 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于2022年第二期限制性股票激励计划首次授予部分的 第三个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、2022年第二期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计61人； 2、2022年第二期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为127.68万股，占公司目前股份总数的0.8778%；3、2022年第二期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个限售期解除限售的限制性股票上市流通日为2025年9月25日。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2022年第二期限制性股票激励计划首次授予部分的第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司《2022年第二期限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）规定的首次授予部分的第三个解除限售期的解除限售条件已经成就，公司办理了本激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售股份上市流通手续，现将有关事项说明如下： 2022 一、 年第二期限制性股票激励计划已履行的审议程序 （一）2022年7月20日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事发表了独立意见。 （二）2022年7月20日，公司召开第二届监事会第十二次会议，会议审议< 2022 通过了《关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司2022年第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 2022 7 21 2022 7 30 （三） 年 月 日至 年 月 日，公司对拟首次授予激励对象 的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟首次授予激励对象有关的任何异议。公司于2022年8月1日披露了《监事会关于公司2022年第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 （四）2022年8月5日，公司2022年第三次临时股东大会审议并通过了《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《浙江嘉益保温科技股份有限公司关于2022年第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 （五）2022年8月31日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2022年第二期限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。 （六）2022年9月20日，公司披露了《关于2022年第二期限制性股票激励计划首次授予部分登记完成的公告》（公告编号：2022-054），完成了2022予320万股第一类限制性股票，首次授予股份的上市日期为2022年9月21日。 （七）2023年1月12日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。 （八）2023年3月10日，公司披露了《关于2022年第二期限制性股票激励计划预留授予部分登记完成的公告》，完成了2022年第二期限制性股票激励28 83 计划预留授予部分登记工作，向 名激励对象共计授予 万股第一类限制性股票，预留授予股份的上市日期为2023年3月14日。 （九）2023年5月6日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分首次授予激励对象已获授且尚未解除限售的3万股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。 2023 8 14 （十） 年 月 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届 监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2022年第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，鉴于公司实施了2022年年度权益分派，同意限制性股票回购价格由10.90元/股调整为9.90元/股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。 （十一）2023年9月12日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于公司2022年第二期限制性股票激励计划首次授予部分的第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对首次授予部分的第一个解除限售期解除限售条件的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。 （十二）2024年3月28日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议并通过了《关于公司2022年第二期限制性股票激励计划预留授予部分的第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司监事会对预留授予部分的第一个解除限售期解除限售条件的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。 （十三）2024年4月24日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已获授且尚未解除限售的限制性股票。 （十四）2024年6月27日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议并通过了《关于调整2022年第二期限制性股票激励计划2023 限制性股票回购价格的议案》，鉴于公司实施了 年年度权益分派，同意限制性股票回购价格由9.90元/股调整为7.90元/股。 （十五）2024年9月11日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议并通过了《关于公司2022年第二期限制性股票激励计划首次授予部分的第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司监事会对首次授予部分的第二个解除限售期解除限售条件的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。 （十六）2025年3月27日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司2022年第二期限制性股票激励计划预留授予部分的第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司监事会对预留授予部分的第二个解除限售期解除限售条件的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。 （十七）2025年3月27日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已获授且尚未解除限售的限制性股票。本事项已经2024年度股东大会审议通过。 （十八）2025年8月28日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于调整2022年第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量的议案》，鉴于公司实施了2024年年度权益分派，同意限制性股票回购价格由7.90元/股调整为3.50元/股，回购数量由47,400股调整为66,360股。 （十九）2025年9月15日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议并通2022 过了《关于公司 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分的第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过前述议案，且对首次授予部分的第三个解除限售期解除限售条件的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。 2025 9 15 （二十） 年月 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已获授且尚未解除限售的限制性股票。本事项尚需经过2025年第三次临时股东会审议通过。 二、2022年第二期限制性股票激励计划首次授予部分的第三个解除限售期解除限售条件成就的说明 （一）董事会就解除限售条件是否成就的审议情况 2025年9月15日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议《关于公司2022年第二期限制性股票激励计划首次授予部分的第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司2022年第三次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司《激励计划》首次授予部分的第三个解除限售期规定的解除限售条件已经成就，本次可解除限售数量为127.68万股，同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的61名激励对象办理解除限售的相关事宜。 （二）激励对象符合激励计划规定的各项解除限售条件的说明 1、根据《激励计划》的相关规定，首次授予部分的第三个解除限售期为“自36 首次授予登记完成之日起 个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止”。 本激励计划首次授予部分限制性股票的登记完成日为2022年9月21日，因此首次授予部分的限制性股票的第三个解除限售期为2025年9月22日至20262、本次解除限售符合解除限售条件的说明 根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，及公司《激励计划》的相关规定，公司董事会认为首次授予部分的第三个解除限售期解除限售条件已经成就，现就解除限售条件成就情况说明如下：
三、2022年第二期限制性股票激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明 2 （一）本激励计划授予限制性股票时，名激励对象因个人原因自愿放弃参与所获授的限制性股票，限制性股票首次授予激励对象人数由68人调整为66人，首次授予数量由332万股调整为320万股，并已在2022年8月31日经公司第二届董事会第十六次会议审议通过； 2 （二）鉴于本激励计划中 名首次授予激励对象因个人原因离职，已不符合本激励计划中有关激励对象的规定，公司取消前述2名激励对象资格并回购注销其已获授且尚未解除限售的全部限制性股票3万股，限制性股票首次授予激励对象人数由66人调整为64人，首次授予数量由320万股调整为317万股，并已在2023年5月6日经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过； （三）鉴于公司实施了2022年年度权益分派，限制性股票回购价格由10.90元/股调整为9.90元/股，并已在2023年8月14日经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过； 名个人解除限售比例为100%，2名激励对象2022年个人绩效考核结果为“D”，本期个人层面解除限售比例为70%，因考核不能解除限售的限制性股票7,200股由公司后续审议回购注销，并已在2023年9月12日经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过； （五）鉴于本激励计划中1名首次授予激励对象和2名预留授予激励对象因个人原因离职，已不符合本激励计划中有关激励对象的规定；公司取消前述该激励对象资格并回购注销其已获授且尚未解除限售的全部限制性股票12.2万股。2名首次授予激励对象与1名预留授予激励对象因个人层面绩效考核评定不达标，不能解除限售限制性股票0.87万股由公司回购注销。限制性股票首次授予激励对象人数由64人调整为63人，首次授予数量由317万股调整为315万股（已剔除上述首次授予离职激励对象已解除限售的0.8万股限制性股票）；预留授予激励对象人数由28人调整为26人，预留授予数量由83万股调整为63万股，并已在2024年4月24日经第三届董事会第三次会议审议通过； （六）鉴于公司实施了2023年年度权益分派，限制性股票回购价格由9.90元/股调整为7.90元/股，并已在2024年6月27日经公司第三届董事会第四次会议审议通过； （七）首次授予第二个解除限售期可解除限售激励对象共63名，其中56名个人解除限售比例为100%，7名激励对象2022年个人绩效考核结果为“D”，本期个人层面解除限售比例为70%，因考核不能解除限售的限制性股票36,900股由公司后续审议回购注销，并已在2024年9月11日经公司第三届董事会第六次会议审议通过； （八）鉴于本激励计划中1名首次授予激励对象因其他原因身故，已不符合《激励计划》中有关激励对象的规定，因此公司将对上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票按照授予价格与银行同期定期存款利息之和进行回购注销，并已在2025年3月27日经公司第三届董事会第十三次会议审议通过； （九）预留授予第二个解除限售期可解除限售激励对象共26名，其中25本期个人层面解除限售比例为70%，因考核不能解除限售的限制性股票1,500股由公司回购注销，并已在2025年3月27日经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。 2024 7.90 （十）鉴于公司实施了 年年度权益分派，限制性股票回购价格由 元/股调整为3.50元/股，回购数量由47,400股调整为66,360股，并已在2025年8月28日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过； （十一）首次授予第三个解除限售期可解除限售激励对象共61名，其中58100% 3 2024 “D” 名个人解除限售比例为 ， 名激励对象 年个人绩效考核结果为 ， 本期个人层面解除限售比例为70%，因考核不能解除限售的限制性股票将由公司回购注销，并已在2025年9月15日经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。 （十二）鉴于本激励计划中1名首次授予激励对象因其他原因身故，已不符合《激励计划》中有关激励对象的规定，因此公司将对上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票按照授予价格与银行同期定期存款利息之和进行回购注销，并已在2025年9月15日经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。 除上述事项外，本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异。 四、本次解除限售股份的上市流通安排 （一）本次解除限售的限制性股票上市流通日为2025年9月25日； （二）本次解除限售的激励对象为61名； （三）本次解除限售限制性股票数量为127.68万股，占公司目前总股本的0.8778%； （四）本次可解除限售对象及数量分配情况如下：
（2）获授限制性股票的数量系公司2024年度权益分派方案实施后调整的数量。 五、董事会薪酬与考核委员会意见 经审核，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司《激励计划》首次授予部分的第三个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意公司按照《激励计划》的相关规定在限售期满后为61名激励对象办理127.68万股解除限售的相关事宜。 本事项符合《管理办法》《激励计划》等相关规定。 六、法律意见书结论性意见 上海兰迪律师事务所认为：截至法律意见书出具之日，本激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件及回购注销部分限制性股票的相关事项已经取得必要的批准和授权，回购注销部分限制性股票尚需公司股东会审议通过。 本次限制性股票解除限售、回购注销部分限制性股票、信息披露相关事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《自律监管指南第1号》及《2022年第二期限制性股票激励计划》的相关规定，合法、有效。 七、本次限制性股票解除限售后股本结构变化情况表
八、备查文件 （一）公司第三届董事会第十七次会议决议； （二）公司第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议； （三）上海兰迪律师事务所关于浙江嘉益保温科技股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的法律意见书。 特此公告。 浙江嘉益保温科技股份有限公司 董事会 2025年9月22日 中财网
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