海力风电(301155):2025年第四次临时股东会决议
江苏海力风电设备科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会不存在增加、否决或者变更议案的情形。 2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月22日（星期一）14：30； （2）网络投票时间：2025年9月22日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省如东经济开发区金沙江路北侧、井冈山路东侧，江苏海力风电设备科技股份有限公司会议室。 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：公司董事长许世俊先生 5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共359名，代表股份141,762,064股，占上市公司总股份的65.2105%。其中： 1、参加现场会议投票的股东及股东代理人共4名，代表股份125,026,301股，占上市公司总股份的57.5121%。 2、通过网络投票的股东355人，代表股份16,735,763股，占公司有表决权股份总数的7.6984％。 3、参加本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）共355名，代表股份16,735,763股，占上市公司总股份的7.6984%。 4、公司董事和董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议；方达律师事务所委派律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。 三、提案的审议和表决情况 （一）审议通过了《关于变更公司经营范围、修订公司章程的议案》总表决结果：同意141,746,064股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9887％；反对15,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007％。 中小投资者表决结果：同意16,719,763股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9044％；反对15,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0896％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0060％。 此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。 四、律师出具的法律意见 综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国境内法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、江苏海力风电设备科技股份有限公司2025年第四次临时股东会决议；2、海力风电2025年第四次临时股东会法律意见书。 特此公告。 江苏海力风电设备科技股份有限公司 董 事 会 2025年9月22日 中财网
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