力诺药包(301188):召开2025年第三次临时股东会的通知
债券代码：123221 债券简称：力诺转债 山东力诺医药包装股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。根据山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月20日召开的第四届董事会第十三次会议决议，公司董事会定于2025年10月10日召开2025年第三次临时股东会。现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2025年10月10日（星期五）15:00 网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月10日9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月10日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、股权登记日：2025年9月29日（星期一） 7、出席对象： （1）截至2025年9月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师及其他根据相关法规应当列席股东会的相关人员。 8、现场会议召开地点：山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺医药包装股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会审议以下事项：
3、公司将对中小投资者表决情况予以单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 4、第1.00、2.01、2.02项议案为特别决议议案，须经出席股东会的股东所持表决票的2/3以上通过。 三、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记 （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。 2 （）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件2）和出席人身份证。 （3）异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件1），以便登记确认。 （4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。 2 2025 10 9 9:00 11:00 、登记时间：现场登记时间为 年 月 日（星期四），上午 － ， 00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东会”字样。 3、登记地点：山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺医药包装股份有限公司董事会办公室。 4、会议联系方式： 会议联系人：谢岩 联系电话：0531-88729123 传真：0531-84759999 通讯地址：山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺医药包装股份有限公司董事会办公室 邮编：251604 5、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。 五、备查文件 1、第四届董事会第十三次会议决议； 2、第四届监事会第十二次会议决议。 附件1：参会股东登记表 附件2：授权委托书 附件3：参加网络投票的具体操作流程 特此通知。 山东力诺医药包装股份有限公司 董事会 2025年9月22日 附件1： 参会股东登记表
2、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均为有效。 附件2： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人），出席山东力诺医 附件2： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人），出席山东力诺医
1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，委托人为法人的必须加盖法人单位公章，有效期限自签署日至公司2025年第三次临时股东会结束时止。 2、本授权委托书由委托人签字方为有效。 日期：2025年 月 日 附件3： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“351188”，投票简称：“力诺投票”。 2、填报表决意见 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时（如有），以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 4、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年10月10日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月10日9：15—15：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 中财网
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