金橙子(688291):2025年第二次临时股东会决议
北京金橙子科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025年9月22日 （二）股东会召开的地点：北京市丰台区科兴路7号3层308公司会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长吕文杰主持会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 （五）公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、董事会秘书出席了本次股东会；部分高管列席了本次股东会。 二、 议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于2025年半年度利润分配方案的议案》 审议结果：通过 表决情况：
1、议案1属于普通决议议案，已获出席本次股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权二分之一以上通过； 2、议案1对持股5%以下的中小股东进行了单独计票。 三、 律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所 律师：陈昱申、陆伟 2、律师见证结论意见： 金橙子本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。 特此公告。 北京金橙子科技股份有限公司董事会 2025年9月23日 中财网
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