贵研铂业(600459):云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

时间：2025年09月22日 18:40:31 中财网

原标题:贵研铂业:云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：2025-049
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年10月16日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年10月16日 9点30分
召开地点：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司四楼会议室（云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号A1幢）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年10月16日
至2025年10月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的预案》	√
2.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的预案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、定价原则和发行价格	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金规模和用途	√
2.07	限售期	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次发行决议有效期	√
3	《关于公司向特定对象发行A股股票预案的预案》	√
4	关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的 预案》	√
5	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告 的预案》	√
6	《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的预	√
	案》
7	《关于控股股东、董高人员关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及 采取填补措施承诺的预案》	√
8	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司向特定对 象发行A股股票相关事宜的预案》	√
9	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的预案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2025年9月22日召开的第八届董事会第十六次会议及公司第八届监事会第十五次会议审议通过。相关内容详见公司于2025年9月23日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：议案1、议案2.00（2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10）、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2.00（2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10）、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600459	贵研铂业	2025/10/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。

（二）登记手续：法人股东持股票帐户卡、法定代表人身份证或授权委托书、营业执照复印件和出席股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡登记。

异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司投资发展部收到传真为准。未及时在本公司办理会议登记手续的，但截止2025年10月13日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东仍可出席会议。

（三）登记时间：2025年10月15日9：00—11：30 14：30—16：00
（四）登记地点：云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号公司战略发展部六、 其他事项
（一）与会人员食宿及交通费自理
（二）联系方式：
联 系人：冯丰 陈国林 邮 编：650106
联系电话：（0871）68328190 传 真：（0871）68326661
联系地址：昆明市高新技术开发区科技路988号云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司战略发展部
特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会
2025年9月23日
附件1：授权委托书
2、云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议附件1：授权委托书
授权委托书
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月
附件1：授权委托书
授权委托书
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的预案》
2.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的预案》
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行方式和发行时间
2.03	发行对象及认购方式
2.04	定价基准日、定价原则和发行价格
2.05	发行数量
2.06	募集资金规模和用途
2.07	限售期
2.08	上市地点
2.09	本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10	本次发行决议有效期
3	《关于公司向特定对象发行A股股票预案的预案》
4	《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分 析报告的预案》
5	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证 分析报告的预案》
6	《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措 施的预案》
7	《关于控股股东、董高人员关于向特定对象发行股票摊薄即 期回报及采取填补措施承诺的预案》
8	《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司 向特定对象发行A股股票相关事宜的预案》
9	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的预案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。