千禾味业(603027):千禾味业食品股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料
目录 千禾味业食品股份有限公司2025年第一次临时股东会议程..................................2...... 议案一《关于2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》 4千禾味业食品股份有限公司 2025年第一次临时股东会议程 一、时间： （一）现场会议时间：2025年9月29日（星期一）上午10:00。 （二）网络投票时间：2025年9月29日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、地点：四川省眉山市东坡区千禾味业食品股份有限公司会议室 三、主持人：董事长伍超群 四、议程： （一）主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东会开始；（二）推举计票人、监票人、发放表决票； （三）审议股东会议案： 1、审议《关于2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》（四）对股东会议案进行投票表决； （五）休会，收集表决票并计票； （六）宣布表决结果； （七）见证律师宣读法律意见书； （八）宣读股东会决议，与会董事在决议上签字； （九）股东会闭会。 议案一 关于2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 各位股东及股东代表： 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年半年度母公司实现净利润175,112,872.00元，截至2025年6月30日，实际可供分配利润为1,611,757,117.67元。 公司董事会提议2025年半年度利润分配方案如下： 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金1元（含税）。截至目前，公司总股本1,025,481,086股，以此计算合计拟派发现金红利102,548,108.60元（含税），占公司2025年上半年归属于上市公司股东净利润的比例为59.16%。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增3股，截至目前，公司总股本1,025,481,086股，以此计算，本次转增股本后，公司的总股本为1,333,125,412股。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现金金额及每股转增股本比例不变，相应调整现金分配总额及转增股本总额。 以上议案经公司第五届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。 千禾味业食品股份有限公司董事会 2025年 9月 29日 中财网
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