驰诚股份(834407):2025年第三次临时股东会决议
河南驰诚电气股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年9月19日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10人，持有表决权的股份总数 61,599,340股，占公司有表决权股份总数的72.1439%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4人，持有表决权的股份总数6,588,800股，占公司有表决权股份总数的7.7167%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事7人，出席7人； 2.公司董事会秘书出席会议； 3.公司高级管理人员及见证律师列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数61,599,340股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：河南良达律师事务所 （二）律师姓名：王金垒、朱龙龙 （三）结论性意见 本所律师认为，公司2025年第三次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、河南驰诚电气股份有限公司2025年第三次临时股东会决议； 2、河南良达律师事务所关于河南驰诚电气股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书。 河南驰诚电气股份有限公司 董事会 2025年9月22日 中财网
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